2024年董事会秘书职责说明书____年董事会秘书职责说明书一、岗位概述董事会秘书是董事会的重要职务，主要负责协助董事长操办会议、起草决议、筹备董事会文件和记录董事会会议纪要等工作。董事会秘书是董事会成员和高级管理层之间的重要桥梁，需要具备一定的法律、管理和沟通能力。二、岗位职责1.组织董事会会议-根据董事会会议议程和安排，协助董事长制定会议日程和议题；-做好与董事会成员的沟通工作，邀请董事会成员参加会议并提供相关资料；-确保董事会会议场地、设备和材料的准备工作，协调相关部门的配合；-监督会议纪律，记录会议讨论和决议的要点，起草正式决议文件。2.起草董事会文件-根据董事会的决议和指示，起草董事会文件，如决议、通知、报告等；-组织相关部门提供董事会文件所需的数据和资料；-汇总并审核文件内容，确保准确、规范和及时。3.管理董事会文件档案-对董事会文件进行整理、分类和归档，建立健全的档案管理制度；-确保董事会文件的保密性、完整性和准确性；-负责对董事会决议的执行情况进行跟踪和督促，及时向董事会成员汇报。4.协助与监管机构的沟通-协助董事长和高级管理层与监管机构进行沟通，及时向监管机构提供董事会决议和相关报告；-协助董事长和高级管理层与其他利益相关方进行沟通，如股东、投资者等。5.政府关系协调-协助董事长和高级管理层与政府部门进行沟通，包括接待政府相关人员、协调会议安排和提供必要的协助；-及时向董事会成员提供政府相关政策和信息。6.培养和管理董事会秘书团队-建立并管理董事会秘书团队，培养团队成员的专业能力和素质；-分配工作任务，监督团队成员的工作进度和质量；-制定并完善董事会秘书的培训计划，提高团队综合素质和专业能力。三、任职资格1.具备大学本科及以上学历，法律、企业管理等相关专业优先；2.具有较强的组织和管理能力，能够协调多个利益相关方之间的关系；3.熟悉公司法律法规和上市公司治理要求，具备一定的法律和业务知识；4.具备良好的沟通和协调能力，能够与高级管理层和董事会成员保持良好的关系；5.具备较强的文字表达能力和文档处理能力，能够准确、规范地起草董事会文件；6.具备一定的英语听说读写能力，能够处理涉及外方交流的工作；7.具有团队合作精神和积极的工作态度，能够适应高强度的工作压力。四、绩效考核1.董事会会议的顺利进行和会议纪要的准确、全面记录；2.董事会文件的准确、规范起草和及时发放；3.董事会文件档案的完整、准确和规范管理；4.与监管机构和政府部门的沟通和合作效果；5.董事会秘书团队的培养和管理效果。五、岗位发展空间董事会秘书是董事会的核心职务之一，对公司的决策和运营发挥着重要作用。通过不断积累工作经验和加强自身的学习和专业能力，董事会秘书可以在职责范围内实现职业晋升，包括晋升为公司的高级管理层或相关的高级职位。此外，董事会秘书还可以发展为公司的法务总监、企业管理顾问等职位，为企业的发展做出更大的贡献。六、总结董事会秘书是董事会的重要职务，对于企业的发展和运营至关重要。在____年这个时代背景下，董事会秘书需要具备全面的专业素养和能力，在协助董事长组织董事会会议、起草董事会文件、管理董事会档案、沟通监管机构和政府部门等方面发挥重要作用。通过不断学习和成长，董事会秘书可以为企业的可持续发展和长远规划提供有力支持，成为企业治理和发展的核心力量。2024年董事会秘书职责说明书（2）1、董事会秘书职责主要职能：负责公司的对外信息披露和董事会日常事务性工作，对董事会负责。2、隶属关系：直接隶属董事会管理3、董事会秘书职责职责与权限:(1)依法准备和递交国家有关部门所要求董事会会议、股东大会出具的报告和文件;(2)筹备股东大会和董事会会议，并负责会议的记录工作，保管会议文件和记录;(3)依法负责公司有关信息披露事宜，建立并完善信息披露制度，并保证公司信息披露的及时性、合法性、真实性、完整性;(4)协助董事处理董事会的日常工作，协助董事及经理在行使职权时切实履行法律、法规、公司章程及其他有关规定;(5)办理公司与董事、证券管理部门、证券交易所、各中介机构和投资人之间的有关事宜;(6)接待来访，回答咨询;(7)保管股东名册和董事会印章;(8)参与组织资本市场融资。