*******股份有限公司2014年年度股东大会会议记录会议时间：2014年1月16日下午会议地点：*******有限公司会议室出席人员：详见《2014年年度股东大会出席会议签到表》；本次股东大会出席会议的股东及股东代表**名，代表股份***万股，占公司股份总额的100％。会议主持人：****会议议程：（一）审议批准《2014年度董事会工作报告》表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；表决结果：（二）审议批准《2014年度监事会工作报告》表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；表决结果：（三）2014年年度工作汇报（四）审议批准《2014年度财务决算报告》表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；表决结果：（七）审议批准《2015年公司经营计划及其他业务提成比例的董事会决议》表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；表决结果：（九）审议批准《关于2015年度董事、监事薪酬的议案》表决情况：同意万票，占与会有表决权股份总票数的％；反对票，占与会有表决权股份总票数的％；弃权万票，占与会有表决权股份总票数的％；表决结果：——————————以下为签名页——————————会议主持人：