编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES11页第PAGE\*MERGEFORMAT11页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT11页扶风永胜工贸有限责任公司章程第一章总则第一条为适应经济的要求，促进公司规范经营，维护公司的合法权益，根据《中人民共和国公司法》及相关法律、法规的规定，（以下简称公司）特制定本章程。第二条本公司经城关镇人民政府同意、县工商局批准城关镇南宫村委会依据《公司法》出资设立的有限责任公司。第三条公司为永久存续的一人有限责任公司。第四条公司进行生产经营活动遵守国家法律、法规及本章程之规定，遵守社会公德、商业道德，诚实守信。第五条本章程生效后即成为规范公司的组织和行为，理事会、公司、公司董事、监事及管理人员均须遵守。第六条本章程为公司最高行为准则，对理事会、董事、经理具有普遍约束力。第二章公司名称和住所性质、类型名称：扶风永胜工贸有限责任公司住所：城关镇南宫村西二组性质：集体企业类型：有限责任公司第七条公司注册名称：扶风永胜工贸有限责任公司第八条注册地址：城关镇南宫村西二组邮政编码：722200第三章公司经营范围与经营宗旨及任务第九条公司经营范围为：物业管理、物流。第十条公司宗旨为：利用公司管理理念，合理开发现有资源，依法独立开展经营活动，发展地方经济，实现经济和社会效益。任务：狠抓发展机遇，壮大经济，建设南宫新村。第四章股权第十一条公司的注册资本为人民币100万元。第十二条公司股东及其出资方式：股东名称：公司股东为城关镇南宫村委会出资方式：以现金出资额：人民币100万元；第十三条公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规及本章程的规定，可以增加或减少公司注册资本。第十四条公司增加注册资本时，可以由公司股东独家认缴新增资本，也可以由公司股东外之第二方认缴公司新增资本。第十五条公司减少注册资本时，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自股东做出减少注册资本决议之日起十日内通知债权人，并于三十日内在报纸上公告。公司减少注册资本情形下，公司注册资本额不得少于人民币十万元。第十六条公司股东出资在公司注册成立后，可以依法自由转让。第十七条公司股东转让出资的，具体事宜由村委会会议决定与受让人协商解决。第五章理事会第十八条理事会是公司的权力机构。第十九条理事会享有下列权利：（一）修改公司章程；（二）选举董事、监事，决定董事、监事的待遇；（三）决定公司对外投资、担保，及人民币10万元以上的合同（四）审批公司的年度财务预算方案、决算方案；（五）决定公司注册资本、经营范围的变更，公司合并与分立，增加股东、解散、清算或变更公司形式等任何公司变更事宜；（六）对违反法律、法规及规范性文件、本章程，造成公司损失之董事、监事及管理人员依法提起诉讼；（七）已生效之法律、法规及规范性文件，以及将来生效之法律、法规及规范性文件规定之其他权力，及本章程规定的其他权力。（八）理事会上述事项决定，应当采用书面形式，并由股东盖章后置备于公司。第二十条公司董事、监事可以向理事会使上述权利的建议和意见。第二十一条理事会行使本章程规定之上述权利时，应向公司出具书面文件。股东向公司出具的书面决定应当包括但不限于下列内容：决定的出具日期，决策人员的签字及村委会决定的实质内容。公司应建立专门的档案对理事会出具的书面文件进行保存，保存期为公司的存续期限。在公司发生股东变更、合并、分立、注销等情形时，公司应当向股东移交上述档案。第二十二条理事会应遵守法律、法规及规范性文件和本章程之规定，并保证公司的财产与村委会自己的财产相互独立。第六章董事会第二十三条公司设董事会，董事会是公司的经营决策机构，对股东负责。第二十四条董事会由4名董事组成。公司董事为自然人，董事会成员由村委会选举产生。第二十五条董事每届任期为三年，任期届满可连派连任。董事在任期届满前，股东不得无故解除其职务，董事任期从股东委派之日起计算，至本届董事会董事任期届满时为止。第二十六条董事可受聘担任总经理、副总经理或者其他高级管理人员。第二十七条董事会行使下列职权：（一）执行村委会的决议；（二）决定公司的经营计划和投资方案；（三）拟定公司的年度财务预算方案、决算方案；（四）拟定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（五）拟定公司增加或者减少注册资本、发行债券方案；（六）拟订公司合并、分立、变更公司形式和解散方案；（七）在村委会授权范围内，决定公司对外投资、担保，及人民币10万元以下（不含10万元）的合同；（八）决定公司内部经营管理机构的设置；（九）聘任或者解聘公司经理及其报酬事项，根据经理的提名，聘任或者解聘公司副