第PAGE页码2页/总页数NUMPAGES总页数2页有限公司股东会决议参考范本有限公司股东会决议参考范本篇一根据和本公司章程第章第______条的决定，本公司与______年______月______日召开了第______次股东会，会议召集人、会议共______人参加，代表______%表决权，经代表______%表决权的股东通过，做出如下决议:1、同意公司名称变更为:__________________2、同业公司住所变更为:__________________3、同意公司经营范围变更为:__________________4、同意公司延长经营期限，为长期或自______年______月______日到______年______月______日止；5、同意增加公司注册资本____________（大写）万元，由____________（大写）万元增加到____________（大写）万元，其中:原股东______（填写姓名）增加______（大写）万元（填写出自方式）____________出资；新股东______（填写姓名）增加______（大写）万元（填写出自方式）____________出资；6、同意股东____________（填写姓名）将其持本公司的______%的____________（填写出资方式）出资，共计____________（大写）万元，以____________（大写）万元转让给______（填写姓名）；7、股东增加（转让）出资后，本公司新的出资结构如下:____________（股东姓名）出资____________（大写）万元，其出资方式为____________（实物、货币、无形资产）占____________%；8、同意变更出资方式，股东____________（姓名）原以____________（出资方式）方式出资的____________（大写）万元，变更为______（大写）万元____________（出资方式）方式出资；股东______（姓名）9、同意变更法定代表人、（董事会成员、监事会成员）。会议选举____________（姓名）为执行董事，免去____________（姓名）执行董事职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为监事，免去____________（姓名）监事职务；聘任______（姓名）为经理，免去______（姓名）经理职务；（或会议选举（姓名）为董事长，免去（姓名）董事长职务；选举____________（姓名）共____________（数字）人为认为董事，免去____________（姓名）董事职务；选举______（姓名）共数字人为监事，免去（姓名）监事职务。全体新老股东签字并盖章:____________年____________月____________日篇二――关于选举董事/执行董事、监事的决定根据及本公司章程的有关规定，本公司于____年____月____日召开了公司股东会，全体股东参加并通过如下决议:1、选举××担任公司的执行董事，任期××年；2、选举××担任公司的监事。（如公司成立董事会、监事会，则应作如下决议:）1、决定成立公司董事会，决定×××、×××、×××、为公司董事，任期××年；2、决定成立监事会，决定×××、×××、，为公司监事，任期××年；3、连同本公司职工民主选举产生的职工代表监事×××，本公司监事会由×××、×××、×××、组成（职工代表监事另需提交选举证明；若设立时还未选举职工监事的，需写明“由职工代表出任的监事待公司成立后×个月内进行补选，并报登记机关备案”。股东会决议范本。）股东签名（自然人）盖章（法人）:日期:××年××月××日篇三会议时间:______________会议地点:______________出席会议股东（董事）:______________有限公司股东（董事）会第_______次会议于_______年_______月_______日在_______召开。出席本次会议的股东（董事）_______人，代表_______%的股份，所作出决议经出席会议的股东所持表决权的半数以上通过。根据及本公司章程的有关规定，本次会议所议事项经公司股东（董事）会表决通过:一、同意更换董事长二、同意修改章程三、同意变更住所（其他需要决议的事项请逐项列明）股东（董事）签名:_______律师_______年_______月_______日