2012年***董事会对目标责任人3-5月份考核通报根据2012年3-5月份的相关财务资料进行汇总分析，同时结合2012年度经营目标责任书考核相关内容，现将生产经营实际完成情况与目标考核结果通报如下：1、产量：按考核目标1550万块组织生产，实际完成标砖（折合后）1384.8776万块，比计划少165万块，完成目标的89.35%，即3月份实际产量为437.1748万块，4月份实际产量为417.4524万块，5月份实际产量为530.2504万块。经董事会讨论，考虑政策性影响生产天数11天不计考核（4月份政府招商引资致矿山无炸药采购原料受影响4天，考核天数少5天；5月份暴雨停电影响2天），折合产量189万块。即考核完成产量1573万块，超目标23万块。完成目标任务101.48%，按完成100%计。兑现考核工资：10000*30%*100%=3000元；2、销量：考核目标1360万块，实际完成销售1284.653万块，比计划少75.347万块，完成目标的94.46%，即3月份实际销售465.7970万块，4月份实际销售409.3673万块，5月份实际销售409.4887万块。兑现考核工资：10000*40%*94.46%=3778.40元；3、利润：目标是100.80万元，实际实现利润45.64万元，比目利润少55.16万元，完成目标利润的45.28%，即3月份实现利润32.89万元，4月份实现利润6.12万元，5月份实现利润6.64万元。因3-5月份应缴增值税41.17万元，但前期还有可抵扣的进项税一直没有抵扣完，因此3-5月份应缴增值税41.17万元可以不用缴纳，经董事会讨论，该款不计算为3-5月份的考核利润。兑现考核工资：10000*30%*45.28%=1358.40元。4、货款回笼率：目标计划95%。**公司3-5月份实现销售收入341.71万元，实际回款164.79万元，回款率仅为48%。因每月销售货款需次月月结的原因，即5月份销售货款在6月份绩效结算回款，则本次考核时剔除5月份的收入后计算实现销售收入231.14万元，实际取得回款157.29万元，回款率为68%。未完成任务。5、产品损耗率：产品损耗率是用实际生产出的产品数量与按标准消耗计算应生产出产品数量的差异进行计算，但**公司3-5月份生产统计资料不是很全，虽然有实际生产数量统计资料，但每种产品的标准消耗资料变动频繁，没有统一计算资料，所以尚无法准确计算损耗率。根据6月15日董事会会议，要求完善生产统计职能及标配，解决损耗率计算问题。6、费用成本：3-5月份空心砖目标费用成本是空心砖1.15元/块，实际完成情况是1.19元/块，超目标0.04元/块；小标砖目标费用成本是0.11元/块，实际完成情况是0.11元/块，完成目标任务；标砖目标费用成本0.18元/块，实际完成情况是磷渣砖为0.15元/块，比目标节约0.03元/块，石粉砖为0.20元/块，超目标0.02元/块。6、安全生产：发生重大安全生产事故一起，轻伤事故一起。按目标责任书要求，安全生产事故为死亡、重伤为0。未完成指标。综上，董事会作职如下决定：由**总经理继续履行目标责任书，努力完成董事会下达的目标任务。下步董事会将加强经营层执行力的督促检查。2012年6月30日