实达集团：2013年第二次临时股东大会材料福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会材料材料一:会议议程1、会议时间:2013年1月15日(星期二)上午9点30分;2、会议地点:福建省福州市洪山园路68号招标大厦A座六楼会议室;3、会议议程:(1)宣布股东大会议程;(2)报告出席会议的股东代表情况;(3)宣布股东大会议案表决办法;(4)宣布股东大会唱票人、计票人、监票人名单;(5)审议《关于增补李春雨先生为公司董事的议案》;(6)审议《关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案》;(7)审议《关于对控股子公司长春融创置地有限公司提供担保的议案》;(8)投票表决;(9)见证律师发表法律意见;(10)会议结束。材料二:福建实达集团股份有限公司2013年第二次临时股东大会议案表决办法说明各位股东:根据公司章程及股东大会议事规则的有关规定,本次股东大会议案表决将采取记名投票方式进行表决,议案以超过代表出席会议股东所持有的有效表决权股份总数半数以上同意即可通过。各位股东代表在投票时应先在选票上签名,表决事项请在相应的栏内打“√”,每个表决事项只能打一次“√”。涂改的该项表决视为无效,选票未作任何记录视为未投票。表决票须加盖公司董事会印章和股东代表签名方为有效。特此说明。福建实达集团股份有限公司董事会2013年1月15日材料三:福建实达集团股份有限公司2013年第二次股东大会唱票人、计票人、监票人名单唱票人:公司员工2人计票人:公司员工2人监票人:股东代表2人监事1人聘任律师北京大成(福州)律师事务所律师福建实达集团股份有限公司董事会2013年1月15日材料四:关于增补李春雨先生为公司董事的议案公司股东大会:鉴于公司董事缺少一人,公司控股股东北京昂展置业有限公司来函推荐李春雨先生为公司董事候选人。经公司审核,李春雨先生符合公司董事的任职条件,建议增补李春雨先生为公司董事。有关李春雨先生的简历附后。上述事项已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过,请各位股东给予审议。福建实达集团股份有限公司董事会2013年1月15日附:李春雨先生简历李春雨:男,1976年7月出生,中共党员,博士研究生学历。1999年参加工作,曾任深圳市政府对外经济技术联络办公室科员、副科长。2010年获得中国社会科学院金融学博士学位。现任深圳市众合兴业房地产咨询投资公司董事、总裁,深圳市东润实业发展有限公司执行董事,中国社会科学院港澳研究中心副研究员。材料五:关于控股子公司长春融创置地有限公司向渤海国际信托有限公司融资的议案公司股东大会:公司2012年12月13日召开的公司2012年第三次临时股东大会审议通过了《关于控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司融资的议案》:同意公司控股子公司长春嘉盛房地产开发有限公司向金融机构融资,融资金额不超过5亿元人民币,年利率不高于15.5%,期限两年。后公司和多家金融机构接触,其中渤海国际信托有限公司要求融资的年利率为12%,但其要求的融资主体和融资方式都有一定的改变,因此需要公司股东大会重新审议。此次融资的融资主体变更为长春融创置地有限公司“以下简称长春融创”,债权人为渤海国际信托有限公司。经长春融创与渤海国际信托协商,长春融创置地有限公司将持有的长春嘉盛房地产开发有限公司“以下简称长春嘉盛”90%股权的收益权转让给渤海国际信托有限公司。渤海国际信托设立期限为36个月,满12个月后可以提前结束的信托资金,金额为50,000万元,以50,000万元信托资金受让上述长春嘉盛90%股权的收益权,信托到期,由长春融创溢价回购长春嘉盛的股权收益权,溢价率为每年12%。除上述回购要求外,渤海国际信托有限公司要求的其它担保方式为:1、长春嘉盛以名下380,168平方米土地,土地证号分别为:长国用[2010]第081004006号、长国用[2010]第081004007号、长国用[2010]第081004008号、长国用[2010]第081004009号,以及其地上在建工程进行抵押担保。2、长春融创置地有限公司以持有的长春嘉盛房地产开发有限公司90%股权(8100万元人民币的股权)进行质押担保。3、公司控股股东北京昂展置业有限公司、福建实达集团股份有限公司和北京中兴鸿基科技有限公司、公司实际控制人景百孚提供连带责任保证。保证期自主合同生效之日起至主合同项下远期收购义务履行期限届满之日后两年止。长春融创置地有限公司为公司控股子公司,公司合并持有长春融创51%的股份。长春融创置地有限公司的股东列表如下:投资者名称金数比例%北京昂展置业有限公司87,600,000.0029.20%北京中兴鸿基科技有限公司59,400,000.0019.80%福建实达电脑集团股份有限公司70,500,000.0023.50%福建实达信息技术