招商地产2008年年度报告2008年年度报告公告编号：【CMPD】2009-004第一节重要提示及目录重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。审议本次年报的董事会会议应到董事11人，独立董事柴强因公务未能亲自出席本次会议，授权独立董事孟焰代为出席会议并行使表决权，其他董事全部出席本次会议。本公司法定代表人孙承铭、财务总监黄培坤和财务部经理徐义霞声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文两种语言编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目录公司基本情况简介……………………………………………………………………………………………………2会计数据和业务数据摘要………………………………………………………………………3股本变动及股东情况……………………………………………………………………………5董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………………………10公司治理结构……………………………………………………………………………………15股东大会情况简介………………………………………………………………………………20董事会报告………………………………………………………………………………………20监事会报告………………………………………………………………………………………35重要事项…………………………………………………………………………………………36财务报告…………………………………………………………………………………………43备查文件目录……………………………………………………………………………………1421招商地产2008年年度报告第二节公司基本情况简介一、公司法定中、英文名称及缩写：中文名全称：招商局地产控股股份有限公司中文名简称：招商地产英文名全称：CHINAMERCHANTSPROPERTYDEVELOPMENTCO.,LTD.英文名简称：CMPD二、公司法定代表人：孙承铭三、公司董事会秘书：刘证券事务代表：刘联系地址：邮政编码：传宁宁（代）深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼518067联系电话：（0755）26819600真：（0755）26819680investor@cmpd.cn电子信箱：四、公司注册地址：深圳南山区蛇口工业区新时代广场9楼公司办公地址：深圳南山区蛇口工业区兴华路六号南海意库三号楼邮政编码：518067公司互联网网址：http://www.cmpd.cn电子信箱：investor@cmpd.cn五、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》《证券时报》和香港《文汇报》、证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：本公司董事会秘书处六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所公司股票第二上市交易所：新加坡交易所股票简称：招商地产、招商局B股票代码：000024、200024七、其他有关资料1、公司首次注册日期：1990年9月19日2、公司首次注册地点：深圳市3、企业法人营业执照注册号：4403015032878414、税务登记号码：深国税登字440300618845136、深地税字4403006188451365、组织机构代码：61884513-66、公司聘请的会计师事务所名称、办公地址德勤华永会计师事务所有限公司上海市延安东路外滩中心30楼2招商地产2008年年度报告八、释义除非另有说明，以下简称在本报告中之含义如下：1、证监会：中国证券监督管理委员会2、本公司、公司：招商局地产控股股份有限公司3、招商局集团：招商局集团有限公司4、达峰国际：达峰国际股份有限公司5、蛇口工业区：招商局蛇口工业区有限公司6、漳州开发区：招商局漳州开发区有限公司7、深圳招商地产：深圳招商房地产有限公司8、招商供电：深圳招商供电有限公司9、招商水务：深圳招商水务有限公司10、招商局物业：招商局物业管理有限公司11、新安置业：深圳招商新安置业有限公司12、香港瑞嘉：瑞嘉投资实业有限公司13、苏州招商地产：招商局地产（苏州）有限公司14、苏州招商南剑核罩菡猩棠仙降夭邢薰?15、天津招商地产：天津招商房地产有限公司16、北京招商地产：招商局地产（北京）有限公司17、漳州招商地产：漳州招商房地产有限公司第三节会计数据和业务数据摘要一、公司本年度主要会计数据（单位：元）序号12345主要利润指标营业利润利润总额归属于上市公司股东的净利润归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润经营活动产生的现金流量净额金额1,290,208,0601,301,86