泽京地产流程手册支持文件编号：版本：工程内业资料管理作业指引编制日期2013.7审核日期批准日期修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人目的1.1规范项目工程内业资料管理，统一内业资料分类和归档管理办法及编号规则，实行台帐管理，方便查阅；1.2使项目工程管理标准化,以表格形式检查指引项目工程管理人员对工程重点、关键点的管控；1.3明确各个项目工程管理岗位人员在工程管理过程中必须要填写的资料；确保工程管理的严肃性、持续性、可追溯性；1.4以规范的内业资料体系指导项目工程部日常工作和检验工程管理人员的工作质量和流程执行情况；备注：内业资料填报和收集是对项目全面监管中部分重点部位的监控，使工程管理结果以文字、图片资料的形式存档，确保工程管理的严肃性、持续性、可追溯性，项目管理人员依然按照岗位职责对项目全过程进行全面监管和日常工作。2.适用范围泽京集团所属各项目。3.职责3.1项目工程部经理（或工程主管）：每季度对内业制度进行检查并评价；根据内业需要提供资料；3.2项目工程部技术负责人：每月对内业资料进行检查、梳理；指导、协助内业工程师进行内业资料收集；3.3项目工程内业工程师：按内业资料归档要求及时进行资料收集整理归档；3.4项目工程部各专业工程师：负责提供内业资料需要的各种资料记录；负责填写内业资料的各种表格，按表格内容对工程实体进行检查。4．工程程序：文件分类与分册如下：4.1A册：项目工程部组织管理(编写目录，不需编号)4.1.1A1—项目工程部组织机构及人员管理项目工程部职责（根据公司章程编写）项目工程部人员构架及岗位职责（根据公司章程编写）项目工程部的规章制度和管理办法(根据公司章程编写)相关规范、图集清单备注：以上内容中如需编制的，项目工程部经理（或工程主管）根据公司流程进行编制，并报项目总经理审批后存档，发集团工程管理部备案。4.1.2A2—收发文管理：政府来文（编制分目录，填写《外来资料接收、处理登记表》，按时间排序）备注：由内业工程师负责收集归档并根据项目总经理批示传项目相关人员签阅。公司及各部门来文（编制分目录，填写《外来资料接收、处理登记表》，按时间排序）备注：内业工程师负责收集归档并根据收文部门主管领导要求传项目相关人员签阅。合作单位来文（编制分目录，填写《外来资料接收、处理登记表》，按时间排序）备注：内业工程师负责收集归档并根据收函部门主管领导要求传项目相关人员签阅。发出《工作联系函》（编制详细子目录，需要统一编号）按《工程档案管理作业指引》要求）备注：由各专业工程师提出，项目工程部经理（或工程主管）签字报项目总经理批准，并加盖印章后，内业工程负责发放和归档。借阅登记备注：由项目内业工程师根据《工程档案管理作业指引》进行管理。4.1.3A3—会议纪要：公司、项目及部门例会纪要（可分类存电子档，并建电子目录）项目例会纪要（可存电子档，并建电子目录）监理例会纪要（纸质文件）专题会纪要（纸质文件）验收会议纪要（纸质文件）备注：由内业工程师负责传项目主管领导和相关人员签阅后整理归档。4.1.4A4—基建前期资料（根据各项目实际情况和地方档案馆要求）（编制目录清单）：决策立项文件项目建议书及批复文件可行性研究报告及批复文件项目评估研究资料建设用地、征地、拆迁文件征占用地的批准文件规划意见书及附件建设用地规划用地许可证及附件国有土地使用证及附件勘察、测绘、设计文件工程地质、水文勘察报告设计方案审定通知书及附件初步设计图及说明施工设计图及说明、设计计算书消防设计审核意见书施工图审查通知书开工文件建设工程规划许可证建设施工许可证工程质量监督手续工程安全监督手续备注：由内业工程师负责收集归档，项目综合部及工程部技术负责人协助。4.2B册：计划管理（单独文件夹，编写详细目录，不要求统一编号）4.2.1B1—建设单位计划（编写分目录，不要求统一编号）：项目发展计划及审批记录（一级计划）项目总体进度计划及评审记录、总计划调整及审批记录（二级计划）每月的控制计划及完成情况备注：由项目工程部制定（每月25日），各专业工程师填写上月完成情况(每月5日)，项目工程主管汇总整理并由工程部经理签字后交由内业工程师收集归档，发集团工程管理部备案。项目关键节点的控制计划备注：根据公司经营目标、及营销需要制定的时间控制节点。工程关键节点的控制计划及完成情况（与工程款拨付节点挂钩）备注：由项目工程部制定，项目总经理批准后交由内业工程师整理归档。示范区（样板区、销售中心、样板间等）计划及确认书计划跟踪、月报、滞后原因分析及赶工措施备注：由项目工程部根据每月完