广西创新港湾工程有限公司内部审计管理制度北大纵横管理咨询公司二零零三年九月目录目录TOC\o"2-9"\f\h\zHYPERLINK\l"_Toc51986475"第一章总则PAGEREF_Toc51986475\h1HYPERLINK\l"_Toc51986476"第一条释义PAGEREF_Toc51986476\h1HYPERLINK\l"_Toc51986477"第二条目的PAGEREF_Toc51986477\h1HYPERLINK\l"_Toc51986478"第三条范围PAGEREF_Toc51986478\h2HYPERLINK\l"_Toc51986479"第二章内部审计机构PAGEREF_Toc51986479\h2HYPERLINK\l"_Toc51986480"第四条董事长PAGEREF_Toc51986480\h2HYPERLINK\l"_Toc51986481"第五条审计委员会PAGEREF_Toc51986481\h2HYPERLINK\l"_Toc51986482"第六条审计师PAGEREF_Toc51986482\h2HYPERLINK\l"_Toc51986483"第七条外部审计机构职责PAGEREF_Toc51986483\h3HYPERLINK\l"_Toc51986484"第三章内部审计的范围、依据PAGEREF_Toc51986484\h4HYPERLINK\l"_Toc51986485"第八条内部审计范围PAGEREF_Toc51986485\h4HYPERLINK\l"_Toc51986486"第九条审计依据PAGEREF_Toc51986486\h4HYPERLINK\l"_Toc51986487"第四章内部审计内容PAGEREF_Toc51986487\h4HYPERLINK\l"_Toc51986488"第十条财务活动及财务工作PAGEREF_Toc51986488\h4HYPERLINK\l"_Toc51986489"第十一条公司内部控制制度PAGEREF_Toc51986489\h4HYPERLINK\l"_Toc51986490"第十二条经济业务活动PAGEREF_Toc51986490\h5HYPERLINK\l"_Toc51986491"第十三条离职审计PAGEREF_Toc51986491\h5HYPERLINK\l"_Toc51986492"第十四条其他交办审计事项PAGEREF_Toc51986492\h5HYPERLINK\l"_Toc51986493"第五章内部审计工作程序PAGEREF_Toc51986493\h5HYPERLINK\l"_Toc51986494"第十五条公司年度内部审计计划PAGEREF_Toc51986494\h5HYPERLINK\l"_Toc51986495"第十六条内部审计立项PAGEREF_Toc51986495\h6HYPERLINK\l"_Toc51986496"第十七条内部审计执行PAGEREF_Toc51986496\h7HYPERLINK\l"_Toc51986497"第十八条专项内部审计PAGEREF_Toc51986497\h7HYPERLINK\l"_Toc51986498"第十九条内部审计报告PAGEREF_Toc51986498\h8HYPERLINK\l"_Toc51986499"第二十条内部审计结果的处理PAGEREF_Toc51986499\h8HYPERLINK\l"_Toc51986500"第二十一条内部审计档案管理PAGEREF_Toc51986500\h9HYPERLINK\l"_Toc51986501"第二十二条重大经济事项监核PAGEREF_Toc51986501\h9HYPERLINK\l"_Toc51986502"第六章外部审计管理PAGEREF_Toc51986502\h10HYPERLINK\l"_Toc51986503"第七章审计结果的评价与奖惩PAGEREF_Toc51986503\h11HYPERLINK\l"_Toc51986504"附件：内部审计通知书PAGEREF