附表二制度名称工程签证管理制度执行部门项目部分管领导工程技术副总相关部门工程技术管理部；成本合约管理部；工作范围：项目部下达《施工任务书》开始至成本合约管理部封存《工程量签证单》止一、制定目的：加强项目实施阶段对工程签证工作的有效管控，严格控制工程造价，降低项目开发成本。二、各部门工作职责项目部：1.负责按本制度要求并根据现场施工任务情况编写《施工任务书》；2.负责对施工任务过程及结果的验收，并对验收结果负责；3.负责组织相关部门进行现场实际工程量的测量，同相关部门一起对测量结果负责。工程技术管理部：1.负责对《施工任务书》的初审；2.负责对施工任务结果的最终验收，并对验收结果负责；3.参加项目部组织的现场工程量测量工作，并与相关部门一起对测量结果负责。成本合约管理部：主要负责现场工程量测量，对测量结果负主要责任。工程技术副总：监督、审核、部分参加分管部门审核审批工作的全过程，并对所分管部门的工作质量负全责。总经理、集团常务副总裁、总裁：按权限完成《施工任务书》的最终审批工作。三、责任部门主要责任：工程技术管理部次要责任：项目部、成本合约管理部领导责任：工程技术副总四、工程签证的范围1.施工设计图纸变更造成的对正在或已经施工完毕的工程必须进行拆除重做部分。2.因房地产公司项目经理以上级人员所安排的图纸以外的施工任务发生变更而造成的对正在或已经施工完毕的工程必须进行拆除重做部分。3.房地产公司项目经理以上级人员安排的《合同》约定以外的施工任务。4.因客观原因，在《合同》及施工图纸中无法标明准确工程数量且在实际施工期间按正常施工方法施工所发生的工程数量与《合同》和施工图纸所标注或计算数量有增减的。5.签订《合同》期间，因无法预知施工期间的实际情况而在《合同》中明确约定以工程签证为结算依据的工程内容。6、施工期间所发生的提前根本无法预知且在实际中必须要进行施工的工程。五、具体的制度内容和工作程序：本制度第二条所约定的工程签证范围内的工程数量签证工作必须按此制度及流程执行，否则成本合约管理部不予结算。本制度第二条中2、3、4、5、6所发生工程签证的工程必须有经房地产公司项目部、工程技术管理部、工程技术副总、总经理、集团常务副总裁、总裁审核审批签字的《施工任务书》作为指导施工和结算的依据。《施工任务书》由项目部等委托任务部门负责填写和申请。项目部将本部门审核签字的《施工任务书》报送工程技术管理部进行审核并签字确认。工程技术管理部审核同意后报送工程副总、总经理、集团常务副总裁、总裁进行审核审批。工程技术管理部将经总经理、集团常务副总裁、总裁签字确认的《施工任务书》复印存档后，反馈给项目部三份及成本合约管理部一份。项目部接到审批完的《施工任务书》后，要及时发放给施工单位和监理单位作为施工和监督依据，并做好文件发放登记。施工单位按照《施工任务书》所列施工内容施工完毕并经自检合格后，要及时填写《施工任务确认单》和《工程量签证单》并向监理工程师和项目部进行报验确认。项目部接到《施工任务确认单》和《工程量签证单》后，要当日组织房地产公司工程技术管理部、成本合约管理部、监理部相关人员到施工现场对《施工任务书》中的工程内容进行质量验收和工程量测量。质量合格且工程量属实的，项目部、工程技术管理部、成本合约管理部、监理部、施工单位五方参加验收和计量的人员当即进行签字确认。项目部和监理工程师要对《施工任务书》所列施工部位及施工内容的施工前、施工中、完成后的实际情况进行拍照取证。三个时期的影像资料作为《工程签证》的组成要件。《工程量签证单》所需附件有：设计图纸（施工方案）、原设计图纸、变更图纸、施工任务书、照片、测量结果，所有附件均需经办人和各部门或单位负责人签字确认。《工程量签证单》中只体现工程量，不得体现价格，价格的确认由成本合约管理部按照《合同》约定执行。经所有相关人员签字确认的《施工任务确认单》和《工程量签证单》作为最终结算依据。签证过程中所发生的文档在各部门及单位中的存档情况如下：工程技术管理部：《施工任务书》、《施工任务确认单》、《工程量签证单》复印件项目部：《施工任务书》、《施工确认单》、《工程量签证单》复印件成本合约管理部：《施工任务确认单》、《工程量签证单》、实际测量原始数据原件监理部：《施工任务书》、《施工任务确认单》、《工程量签证单》复印件施工单位：《施工任务书》、《施工确认单》、《工程量签证单》原件只有工程设计变更，未发生因工程变更设计而导致施工单位发生返工拆除现象的，不执行此制度。成本合约管理部只需按变更后的设计文件给予计量即可，价格按原《合同》执行。施工单位必须于每月5日前将上月发生并签字确认的《工程量签证单》上报至房地产公司成本合约管理部