（确认版）部门结构图岗位清单TOC\o"1-2"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc204416097"1－审计法务总监PAGEREF_Toc204416097\h2HYPERLINK\l"_Toc204416098"2－审计经理PAGEREF_Toc204416098\h5HYPERLINK\l"_Toc204416099"3－财务审计专员PAGEREF_Toc204416099\h8HYPERLINK\l"_Toc204416100"4－税务审计专员PAGEREF_Toc204416100\h10HYPERLINK\l"_Toc204416101"5－土建审计专员PAGEREF_Toc204416101\h12HYPERLINK\l"_Toc204416102"6－安装审计专员PAGEREF_Toc204416102\h14HYPERLINK\l"_Toc204416103"7－法务经理PAGEREF_Toc204416103\h16HYPERLINK\l"_Toc204416104"8－法务专员PAGEREF_Toc204416104\h18各岗位说明书审计法务总监基本资料岗位名称：审计法务总监岗位编号：直接上级岗位名称：总裁直接下级岗位名称：审计经理、法务经理本岗位编制（人）1人本岗位直接下属人数（人）2人岗位设置目标负责主持总部及项目公司的财务、工程和制度审计、法律事务管理工作，保证公司有序、规范运营。岗位关系岗位关系图：本岗位可轮换的岗位有：财务总监/成本总监本岗位的晋升岗位有：副总裁岗位职责岗位通用职责负责部门相关管理流程、工作标准及操作规范的建立、完善和执行监控；根据公司战略规划和运营目标，编制本部门的业务规划、工作计划，并组织实施；拟定本部门的人力资源规划需求；负责下属员工的工作安排，并对下属进行工作指导、监督；组织开展本部门的绩效管理工作；组织开展部门内的培训工作，并组织参与公司的培训项目；参与公司会议，并向本部门员工传达公司的相关政策或决议；完成上级领导交办的其他工作。岗位用职责相关文件1、审计内控体系建设a负责策划制度审计、工程审计、财务审计等相关业务流程，并审核；b向董事会汇报内外部审计工作开展情况及审计结果。2、审计工作实施策划a指导编制年度审计工作计划，并审核；b指导编制各项审计工作实施方案，并审核。3、工程审计管理a监督审核工程管理流程及指引的执行情况，推动工程管理的规范化；4、流程与管理制度审计a审批公司业务流程管理体系的内部审核；b向公司提出促进管理改善的建议，提升公司管理效率和风险防范能力。5、职业经理人审计a审核对公司高层、项目公司总经理及特殊岗位人员的离任审计计划；6、内部财务审计a审批开展对公司各部门及下属公司的例行财务审计及各项专项审计；b负责监督公司的财务风险和经营风险。7、外部审计a负责选择外部审计单位；b配合外部审计工作的开展，对外部审计中发现的问题组织内部分析并提出整改建议；c审核对外部审计中发现的违规行为处罚意见，并内部通报；d协助对外部审计中发现的违法行为提交相关机构处理；8、监察工作a监督调查和核实举报事项及内部审计中发现的违纪违规行为；b审核内部廉政建设工作开展的意见和建议；c监督对违纪违规行为进行调查，审核违纪违规行为处理意见和建议处理方案。9、法律事务管理a指导编制和修改公司标准化合同范本；b协助组织开展公司范围内的各类法律知识培训；c审核外聘律师的选择及拟定的聘用合同；d协助处理公司所有诉讼及法律纠纷；10、尽职调查a组织并指导开展公司收购及合作项目的尽职调查，审核调查报告，并提供决策参考。工作联系内部联系：总部各部门、项目公司外部联系：造价咨询机构、各类供应商、外部审计机构、律师事务所、公检法及相关机构等任职要求学历及专业要求学历要求：本科及以上学历；本岗位适宜专业为：财务管理、会计、审计专业；专业资格证书要求：具有会计/审计高级职称和注册会计师等执业资格。经验要求：工作经验要求：10年以上相关工作经验，其中5年以上团队管理经验及房地产行业从业经历。能力与知识要求基本技能：计算机能力：熟练掌握Word、Excel等Office办公软件及财务软件；文字表达能力：对公文及综合性管理报告有良好的文字处理能力；口头表达能力：善于引导、准确理解交流对象的观点，并能清晰表达自己看法；外语能力：能借助工具书查阅专业资料。专业能力要求：精通工程审计、财务审计与流程审计；对房地产经营中出现的各类问题具备良好的判断能力；对企业流程与内控管理体系的建立与维护有深入的了解。知识要求：财