PAGE此资料由网络收集而来，如有侵权请告知上传者立即删除。资料共分享，我们负责传递知识。某著名公司的授权体系.Word文档xx有限公司核决权限办法1目的为使本公司各项费用及经营业务的核决、报销等处理有章可循，并建立职务授权制度，以利于管理运作，提高管理效率，特制定本办法。2适用围（1）人事类。（2）项目跟踪/销售/进度计划/预算（3）各项费用支付及付款凭证（4）设备/材料请购、采购、借出（入）、滞料处理、滞料出售等。（5）固定资产的异动处理。3核决权限上述适用围的具体核决权限，见〈核决权限表〉。4核决行使（1）各权责主管行使核决时，应签名以作为依据。（2）假冒上级主管签名者，一经查觉，呈报CEO议处。（3）除CTO、CMO、COO人员外，各级单位已有正主管时，其副主管非经正主管按规定程序授权或代理，不得批示各类文件。.5限制各级主管的个人费用及其他涉及财务款项，经其上级主管核准。6授权与取消（1）经理级（含）以上主管因业务及管理需要，上级主管在其核决围，授权下级主管代行核决。授权行使，应由被授权人以《授权通知单》（见附表一），呈CEO核准后，副本送财务部可行使，如上列各级主管，因差、假于短期无法执行其原职务，又未有授权为之行使，其职务由上级主管负责。（2）以《授权通知单》上的“取消日期”为取消授权时间，超期按第（1）条办理。7管制部门及审核（1）管制部门●财务部为各项费用及业务处理的管制部门；●人事单位为人事类业务的管制部门。（2）管制凭据●核决权限表。●订有合约或经呈准的专门计费标准。（3）凭据审核要点●核决权限是否足够。●凭证合法性、合理性。●费用合理性、正确性。Word文档.8其他各项费用支付及业务处理的核决权限，于本办法已规定者熟悉并依据本办法，本办法未规定者依其他相关规定。9实施与修改本办法经报董事会核备后公布实施，修改时间亦同。Word文档.授权通知单部门：一式二份授权人→呈核→1.被授权人；2.财务部。Word文档.核决权限表类别：人事类Word文档.Word文档.Word文档.核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（集成类项目）Word文档.核决权限表类别：项目跟踪/销售/进度计划/预算（软件开发类项目）Word文档.核决权限表类别：请购、采购类Word文档.核决权限表类别：各项费用支付及付款凭证Word文档.Word文档.核决权限表类别：固定资产异动Word文档