资料内容仅供您学习参考，如有不当之处，请联系改正或者删除。注:1、此份为试运行文件,该流程/制度负责人为精细化管理领导小组组长,主要职责是修改、维护流程/制度的运行、检查、培训指导、问题点收集、处理;2、若在运行过程中遇到运作不畅等情况时,请及时知悉精细化管理领导小组指导;3、精细化管理前文件若同本文件有冲突时,一律依本文件执行。文件更改一览表版本更改内容更改日期更改人会签栏部门会签部门会签朗欧企业管理研究院XX有限公司1、目的:为了规范管理,经过稽核使各项工作有序地开展,更好地激发公司全体员工工作积极性和主观能动性,提高工作效率,特制订本制度。1.1经过稽核,提高执行力;1.2检查发现公司各部门工作中存在的问题,并帮助被稽核部门分析原因促其进行改进;1.3检查、落实公司各项规章制度、程序文件、管理办法以及会议决议的执行情况及其工作进度;1.4加强与促进公司部门之间的协调、沟通;1.5检查、跟进公司政策、方针、会议精神等信息的贯彻执行和反馈情况;1.6准确掌握全公司各部门、各岗位的工作业绩,为公司绩效考核提供依据,促进公司各部门提高工作效率;1.7建立、健全和完善公司责任制约机制;1.8纠错纠偏,树立正面典型,弘扬正气;1.9为企业发展培养并输送人才;1.10促进企业和谐发展。2、范围:2.1公司日常工作稽核及专案稽核;2.2涵盖公司各部门、各岗位。3、组织架构3.1稽核中心直属总经理,对总经理直接负责;3.2稽核中心由稽核总监、稽核专员构成;3.3稽核中心人事任免由稽核中心总监提名,总经理批准;4、稽核内容4.1任务目标4.2岗位职责4.3作业流程4.4规章制度4.5管理办法4.6作业指导书4.7异常情况4.8”5S”4.9劳动纪律4.10绩效管理4.11安全生产4.12会议决议4.13指令要求4.14员工培训4.15《内部联络单》的执行4.16工作总结、计划5、稽核作业程序5.1稽核计划的制定5.1.1每月第二个工作日前,稽核中心总监制定稽核中心《稽核工作月计划》,明确本月稽核工作的总体思路,确定本月稽核工作的重点内容,并向总经理进行汇报;5.1.2每周五上午下班前,稽核中心总监根据稽核中心工作月计划的内容,制定下周的《稽核任务书》,确定下周稽核中心的具体工作内容,在稽核专题会议上进行讨论;5.1.3每周五上午下班前,稽核中心对《稽核点列表》、《乐捐单、乐捐单列表》、《整改通知书》列表等进行更新;5.2执行稽核5.2.1稽核专员根据《稽核任务书》所安排任务到相关部门稽核;5.2.2稽核专员要求被稽核部门提供相关证据以供稽核检查;5.2.3稽核专员将稽核事实客观详细填写在《稽核检查表》上,稽核内容栏应包括事实描述、证据记录等,由被稽核单位相关责任人员签名确认,如责任人拒绝签字的,由其直接上级确认签字生效;处理结果栏应包括处罚、奖励、责令限期整改等内容(奖励、处罚建议的须有相关依据、证据);5.2.4对于处理结果中有整改要求的,由稽核专员填制《整改通知书》,由被整改部门责任人填写原因分析和整改措施后签名确认,第一联交被整改部门责任人实施整改;如果被整改部门责任人拒签,则由被整改部门责任人直接上级签字生效后,稽核中心转交被整改部门责任人进行整改;被整改部门责任人直接上级拒签者,由稽核中心总监确认生效;5.2.5稽核专员在整改期限到后3个工作日内应再次进行稽核,并将整改稽核结果,如实填报在《整改通知书》的整改稽核栏中;5.2.6在稽核过程中检查出违纪情况,由稽核专员当场开具《乐捐单》,当事人签字确认。当事人拒绝签字的,由其直接上级确认后签字,直接上级拒绝签字的,由稽核总监确认签字。5.2.7稽核中心成员每日下班前将当日稽核内容汇总成《稽核日志》,并负责对流程、制度、控制卡、方案等执行情况建立《稽核履历表》。5.3稽核结果处理及落实5.3.1每个工作日下班前半小时,稽核总监组织召开稽核内部会议,稽核专员将《稽核日志》交稽核总监,并向稽核总监汇报本日稽核情况;5.3.2稽核专员每个星期必须收集二个具体的典型案例,将案例填写在《稽核案例表》中,并分别在星期三、星期六交稽核总监;5.3.3稽核专员每周五上午下班前,将本周的方案、流程及控制卡《稽核履历表》交稽核总监;5.3.4稽核总监每周五下午组织召开稽核专题会议:1、稽核总监将本周稽核工作的整体情况向总经理汇报;2、稽核专员根据本周稽核情况制作《稽核报告》交稽核总监,并向总经理、稽核总监进行汇报;3、稽核总监将下周《稽核任务书》向总经理陈述;4、总经理对本周稽核工作进行点评,并下达相关任务;5.3.5每周三17:00前,稽核总监制作《周工作总结与计划》、《周稽核战报