董事会决议董事会决议（精选17篇）董事会决议篇1第____届董事会第_____会议决议北京aaa股份有限公司(以下称“公司”)第____届董事会第____次会议通知于_____年_____月_______日以电话和电子邮件发出，会议于_____年____月______下午在公司会议室召开。会议应到董事______名，实到_____名，贴合和的规定，会议程序合法、有效。会议由董事长______先生主持，与会董事认真审议，构成如下决议:一、审议透过投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。二、审议透过投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。三、审议透过投票结果:同意____票，反对0票，弃权0票。与会董事签字:_______年_______月_______日董事会决议篇2本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳xx酒店股份有限公司20xx年3月1日以短信及邮件的方式发出20xx年第一次董事会会议通知。会议于20xx年3月1日~3月3日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决的董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议了以下议案：1、《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司》的议案：表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过详细情况请见本公司同日发布的《关于申请撤销公司台港澳侨投资企业批准证书并由中外合资股份有限公司变更为内资股份有限公司的公告》。2、《关于续聘公司高级管理人员、证券事务代表》的议案，其中：2.1、《续聘陈辉汉先生担任公司总经理》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.2、《续聘周跃基先生担任公司副总经理》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.3、《续聘张静女士担任公司副总经理兼任董事会秘书》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过董事会秘书联系方式：董事会秘书：张静电话：0755-823208传真：0755-823邮箱：2.4、《续聘王青峰先生担任公司财务总监》的议案;表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过2.5、《续聘杜明丽女士担任公司证券事务代表》的议案。表决情况：同意9票;反对0票;弃权0票表决结果：审议通过证券事务代表联系方式：证券事务代表:杜明丽电话：0755-823208传真：0755-8234邮箱：本次续聘人员任期与公司第八届董事会任期一致，续聘人员简历附后，公司独立董事对续聘高管人员发表了独立意见，详细内容见本公司同日公告。特此公告。深圳xx酒店股份有限公司董事会3月3日董事会决议篇3会议时间：20xx年2月3日会议地点：参会董事：刘爱峰丁玲崔春林本次会议于10日前已通知全体董事，参会董事占全体董事的2/3,所议事项经公司三位董事同意通过，占全体董事的80%,符合法律及本公司章程规定。决议事项如下：一、同意变更名称二、同意注销三、同意组成清算组(其他需要决议的事项请逐项列明)董事签名：年月日董事会决议篇4__永州博慈近帮_____________________信息科技园董事会决议会议时间：____________________________会议地点：____________________________召集人：______________________________主持人：______________________________会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的方式通知了全体董事。本次会议应出席董事人，实际出席董事人(其中董事________委托________出席会议并代为行使表决权[注：股份有限公司必须委托董事出席])。董事____________在知晓本次会议召开的时间、地点、内容的前提下，自主决定不出席本次会议，放弃对会议讨论事项的表决权。出席董事共代表全体董事________%表决权。本次会议的召开程序符合《公司法》(或：本公司章程)的规定，通过的以下决议合法有效：(1)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司董事长(注：适用于新选举董事长)(或：免去______董事长职务，重新选举______为董事长)(注：适用于董事长变更);(2)代表全体董事______%表决权的董事决定选举________为公司副董事长(注：适用于新选举副董事长)(或：免去________副董事长职务，重新选举________为副董事长)(注：适用于副董事长变更);(3)代表全体董事______%表决权的董事决定聘任________为公司经理(注：适用于新聘任经理)(或：解聘_____