董事会决议书[精华]董事会决议书董事会决议书1文中蓝色字体后会有风险提示）鉴于____________公司的经营状况及经营范围的不断扩大，全体董事会成员于________年____月____日在____________召开临时董事会会议，本次会议是根据公司章程规定召开，于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员____________、____________、____________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：风险提示：董事会做出决议，必须经全体董事的.过半数通过，如决议未经与会的半数以上董事通过，董事会决议归于无效。一、会议决定拟对外投资____________公司。二、投资总额：____________元。其中人民币____________元，设备____________，折合人民币____________元。三、投资金额占投资的____________公司的____________％。风险提示：董事会决议设计业务不得超过公司的经营范围、不得违背国家的法律法规、不得损害社会公共利益、不得违背公司章程；否则董事会决议当属无效。____________公司董事会成员（签字）：____________、____________、________年____月____日董事会决议书2鉴于______________公司的经营状况。全体公司董事会成员针对公司合并的'议题于_____年_____月_____日在________召开董事会会议。本次会议是根据公司章程规定召开的于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_____、_____、_____出席并主持了本次会议，全体董事均已到会。经到会董事研究讨论，最终达成以下决议：一、决定将_____公司分立为_____公司和_____公司。二、其中_____公司资产为_____元，占原公司_____％。_____公司资产为_____元，占原公司_____％。二、会议结束后依法到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。________________公司董事会成员（签字）：____________、____________、_________________________年_____________月_____________日董事会决议书3_________有限责任公司董事会成员于_________年_________月_________日在_________召开董事会会议，本次会议于召开会议前依法通知了全体董事，会议通知的时间、方式以及会议的召集和主持符合公司章程的规定，董事会成员_________、_________、_________出席了本次会议，全体董事均已到会。董事会一致通过并决议如下：一、会议决定免去_________的'_________职务，选举_________为公司_________职务。二、因_________提出辞去公司_________职务，会议决定免去_________公司_________职务，聘任_________为公司_________职务。三、会议决定委托_________到工商行政管理局办理本公司工商变更登记手续。_________有限公司董事会成员（签字）：_________、_________、__________________年_________月_________日董事会决议书4会议时间：______年____月____日会议地点：________________召集人：________主持人：________应到股东____名，实际到会股东____名，代表全体股东100%表决权。本次股东会议按照《公司法》(或：本公司章程)规定的程序召开，全体股东就组建有限公司事宜一致通过如下决议：(l)公司名称：________________(2)公司注册资本______万元，公司股东为：________________(3)公司经营范围：________________(4)通过公司章程;(5)公司设立董事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司董事会董事;(6)公司设立监事会，选举(或：指定、委派)________、________、________、……为公司监事会监事;(7)指定本公司拟任员工________(或者：委托中介代理机构________)办理本公司登记事宜。全体股东盖章(非自然人股东)或签名(自然人股东)：________________时间：______年____月____日董事会决议书5为了进一步完善______公司的治理