外派董事管理制度外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法设立的董事会成员中，被公司委派到非公司本部所在地从事董事职责的人员。四、职责与权利1.董事会职责：（1）决定公司的经营计划和投资方案；（2）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；（3）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；（4）制订公司增加或者减少注册资本的方案；（5）制订公司合并、分立、解散或者变更公司形式的方案；（6）决定公司内部管理机构的设置；（7）聘任或者解聘公司总经理及其报酬事项，并根据总经理的提名决定聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项；（8）制定公司的基本管理制度；（9）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他职权。2.外派董事职责：（1）忠诚勤勉地履行董事职责，保护公司的合法权益；（2）积极参与董事会决策，提出合理化建议，促进公司董事会的科学决策；（3）协助董事会执行决策，推动公司战略目标的实现；（4）维护公司和股东的合法权益，及时向董事会报告公司经营管理情况；（5）履行法律法规和公司章程规定的其他职责。3.外派董事享有以下权利：（1）出席董事会会议，参加公司的决策过程；（2）获取公司经营管理信息，了解公司的财务状况和经营成果；（3）在董事会上的发言权和表决权；（4）依法享有公司利润分配权；（5）依法享有对公司高级管理人员的聘用、解聘权；（6）法律法规和公司章程规定的其他权利。五、任职资格1.外派董事应具备以下条件：（1）具有良好的职业道德，诚信守信能够忠实代表公司利益；（2）具有相应的法律、经济、金融、管理等专业知识和工作经验；（3）具有相应的学历和职称要求；（4）具有良好的身体健康状况；（5）法律法规和公司章程规定的其他条件。2.外派董事不得存在以下情形：（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；（2）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产罪被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年的；（3）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年的；（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年的；（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿的；（6）被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限未满的；（7）法律、行政法规、部门规章或本章程规定的其他情形。六、监督管理1.公司董事会负责对董事会成员，包括外派董事进行监督管理，确保其履行忠实勤勉义务。2.公司监事会负责对董事会成员，包括外派董事进行监督，确保其依法行使职权。3.公司董事会秘书负责协助董事会秘书履行监督管理职责。4.对于违反本制度的外派董事，公司将采取相应的纪律处分措施，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。七、附则1.本制度自发布之日起施行。2.本制度的解释权归公司董事会所有。外派董事管理制度（1）外派董事管理制度一、目的和依据为了规范公司外派董事的行为，保障公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规，以及公司章程的规定，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司本部及所属控股、参股公司的董事、监事和高级管理人员。三、定义本制度所称外派董事，是指公司依法对外派驻到其他公司担任董事职务的人员。四、职责与权利1.董事会职责：（1）决定外派董事的选任、解聘和薪酬事宜；（2）制定外派董事的工作计划和目标；（3）监督外派董事的工作表现和行为规范；（4）协调内外部关系，维护公司的合法权益。2.外派董事职责：（1）遵守法律法规和公司章程，忠实履行职责；（2）积极参与被投资公司的经营管理活动；（3）及时向董事会报告工作情况和重大事项；（4）自觉接受董事会的监督和管理；（5）完成董事会交办的其他工作任务。五、管理程序1.选拔与任命：公司董事会负责外派董事的选拔和任命。选拔过程应遵循公开、公平、公正的原则，注重选聘具有丰富经验和专业能力的人才。2.培训与发展：公司董事会负责外派董事的培训和发展。培训内容应包括法律法规、商业道德、财务管理等方面。同时鼓励外派董事参加各类培训和学习，提升自身专业素养和综合能力。3.监督与管理：公司