区域集团成员企业外派董事管理制度（常用版）(可以直接使用，可编辑完整版资料，欢迎下载）母子公司管控体系制度汇编之区域集团外派董事管理制度目录TOC\*MERGEFORMAT第一章总则PAGEREF_Toc133782384\h1第二章职责、权利与义务PAGEREF_Toc133782385\h1第三章聘任与授权PAGEREF_Toc133782386\h3第四章工作方式、内容与报告PAGEREF_Toc133782387\h4第五章考核与薪酬PAGEREF_Toc133782388\h6第六章解聘、辞职与离任PAGEREF_Toc133782389\h8第七章附则PAGEREF_Toc133782390\h8区域集团外派董事任命书PAGEREF_Toc133782391\h9区域集团外派董事解聘书PAGEREF_Toc133782392\h9成员企业董事会决策议案审核表PAGEREF_Toc133782393\h10区域集团外派董事行权履职报告PAGEREF_Toc133782394\h12区域集团外派董事定期研究报告PAGEREF_Toc133782395\h13区域集团外派董事考核标准PAGEREF_Toc133782396\h14区域集团外派董事工作业绩指标量化方法PAGEREF_Toc133782397\h15第一章总则为规范和完善区域集团对成员企业外派董事的管理行为，根据国家相关法律法规及区域集团的实际情况，特制定本制度。区域集团依据《出资协议》和《公司章程》向成员企业推荐董事人选，经股东（大）会选举产生。董事承担收集信息、分析研究、提出建议和向区域集团提交所属子公司运营情况分析报告、重大事项和突发性事件处理的专项报告等职责。第二章职责、权利与义务外派董事履行下列职责：（1）履行《公司法》、《公司章程》规定的董事职责。（2）自觉接受区域集团相关职能部门的业务培训、业务指导和归口管理。（3）维护并促进区域集团与成员企业之间信息渠道的畅通。做好相关行业和公司的信息收集、整理工作，对成员企业的财务、业务发展和管理情况进行分析、研究，并提出建议意见。（4）对公司的业务发展和管理情况进行分析，提出股权处置意见。（5）对需经公司股东（大）会审议的议案和其他信息进行研究，为区域集团股权管理决策提供支持。（6）出席公司的股东（大）会，依据出资（持股）比例，按照区域集团股权管理意见，对重大经营决策、管理者选择、收益分配等重要事项进行表决，并代表区域集团提交议案或进行质询。（7）指导并督促区域集团有关职能部门，对依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账。外派董事实行报告制度。报告分为定期报告和不定期报告。定期报告每半年一次，是外派董事向区域集团提交的正式报告；不定期报告视区域集团管理的需要或外派董事认为必要时，向相关部门提交的专项报告。外派董事权利如下：（1）获知成员企业各类经营管理信息的权利；（2）获知区域集团有关其任职成员企业经营管理信息的权利；（3）列席区域集团有关其任职成员企业经营管理决策会议的权利；（4）出席成员企业的董事会的权利；（5）在成员企业董事会上对所议事项进行表决的权利；（6）提议召开成员企业临时董事会的权利；（7）提出成员企业各项经营和管理议案的权利；（8）区域集团赋予的其他权利。外派董事应承担下列义务：（1）遵守区域集团章程，忠实履行职务，维护区域集团利益，不得利用董事的职权为自己谋取私利；（2）维护公司利益，不得利用职权谋取私利，不得泄露公司秘密；（3）作为区域集团的股权代表在成员企业董事会进行表决时，要慎审行使表决权，不得损害区域集团利益；（4）对董事会决议承担责任。因董事会决议违反法律、法规、公司章程或造成公司利益遭受严重损失的，参与决议的董事要承担相应责任，但在表决时表示异议并记载于会议记录的，该董事可免除责任；（5）承担法律、法规规定的相关法律责任。（6）外派董事不得同所任职公司订立合同或者进行交易。第三章聘任与授权区域集团在选派和任命外派董事时，要遵循程序规范、标准透明、用人唯贤等用人原则。区域集团外派的外派董事应具备以下条件：（1）具备《公司法》要求的董事任职条件。（2）熟悉并贯彻执行国家有关法律、法规和区域集团有关规章制度。（3）具备成员企业所处行业及相关行业的专业知识或经营管理工作经验。（4）基本掌握财务管理、法律以及宏观经济等方面的专业知识。（5）忠