证券代码：600497证券简称：驰宏锌锗编号：临2009—50云南驰宏锌锗股份有限公司关于向新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司购买铅、锌精矿的关联交易公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要内容提示：●交易内容：本公司向关联方新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司以随行就市价格采购约1,600金属吨的铅精矿和锌精矿，根据市场价预计2009年累计发生交易总额约为人民币2,000万元。●有关关联人回避事宜：在审议该事项时，公司2名关联董事回避表决；●交易对本公司的影响：有利于缓解公司采购铅锌原料的困难，保证公司的正常生产，不存在资金风险。一、关联交易概述云南驰宏锌锗股份有限公司（简称“本公司”）向关联方新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司(简称“荣达公司”)采购铅精矿和锌精矿，全年预计采购量约1,600金属吨,交易金额约为人民币2,000万元。因荣达公司是本公司控股股东云南冶金集团股份有限公司的控股公司，是与本公司受同一母公司直接控制的公司，因此该公司与本公司构成关联方关系。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，该交易行为构成关联交易。该关联交易已经本公司第四届董事会第四次会议审议通过，关联董事董英先生、王洪江先生回避表决，其他7位董事一致同意此议案。公司3位独立董事对此项关联交易进行了事先认可并出具了独立意见。二、关联方介绍公司名称：新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司注册地址：新巴尔虎右旗查干布拉根注册资本：人民币伍仟万元法定代表人：鹿辉阳主营业务：矿产勘探和开采。1截至2009年9月30日止，荣达公司总资产为人民币63,418.13万元，净资产为人民币53,615.42万元，实现销售收入为人民币17,309.98万元，净利润为人民币6,473.80万元。三、关联标的基本情况本公司向关联方新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司以随行就市价格采购约1,600金属吨的铅精矿和锌精矿。四、关联交易协议的主要内容和定价方式供方：新巴尔虎右旗荣达矿业有限责任公司需方：云南驰宏锌锗股份有限公司1、定价政策：随行就市（1）铅精矿含Pb品位=50%，每金属吨单价=基准价-2800元。基准价为交货月上海有色网（历史资料页面）公布1#铅锭月平均价。（2）锌精矿含Zn品位=50%,每金属吨单价=基准价-扣减价；基准价为交货月上海有色金属网（历史资料页面）公布的1#锌锭月平均价；基准价=14000元∕吨时，扣减价=5500元；基准价大于或小于14000元∕吨时，扣减价=5500+（基准价-14000）×20%元；基准价大于18000元∕吨或小于12000元∕吨时，扣减价双方另行协商书面确认。2、交货地点：满洲里火车站货场。3、运输方式及费用负担：货物过磅（毛重）及以前发生的运输、装卸等风险和费用由供方承担；货物过磅（毛重）后发生的运输、装卸等运杂费及和风险用由需方承担。4、结算方式和期限：铅锌精矿采用全额预付货款，供方须给需方开具铅精矿含铅及含银和锌精矿含锌增值税发票（税率为17%）。五、进行关联交易的目的以及本次关联交易对公司的影响有利于缓解公司采购铅、锌原料的困难，保证公司冶炼的正常生产，不存在资金风险。六、独立董事意见公司与荣达公司的关联交易行为能缓解公司采购铅、锌精矿的困难，有利于公司生产经营的持续稳键开展，协议的签订都遵循了公允的市场价格和条件，体现公2平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益。七、备查文件目录1、本公司四届四次董事会决议；2、经独立董事签字确认的独立董事意见；3、双方签订的《原料购销合同》。特此公告云南驰宏锌锗股份有限公司董事会2009年12月26日3