合同管理制度第一章总则第一条为加强河南龙源房地产开发有限责任公司的合同管理，规范经营行为、降低风险，维护公司的合法权益，根据《中华人民共和国合同法》等有关法律法规规定，结合本公司实际情况，制定本制度。第二条本制度所称的合同是指公司所属各部门以公司名义与公司外各类法人、自然人、其他各类经济组织所进行的各类经济活动和非经济活动所签订的各种合同、协议、章程等。第三条合同管理是指合同的编制审查、合同的执行、合同的监督、合同的评估。包括从资信调查、合同签订、履行、变更与解除、纠纷处理、合同终结归档等全过程的管理。第四条公司合同管理实行"统一管理、分级负责、授权签订"的原则，实行合同承办部门负责制。贯彻以预防为主的原则，维护公司的合法权益。第二章合同管理部门招标办合同管理职能：1．负责对需求部门提供合同事项进行审核，确定是否需要经过招投标程序。如需进行招投标，由招标办返回合同，进行招标事宜；不需进行招投标时，方可继续进行会签程序；2．根据合同文本组织审核、会签程序；3.对签订的合同进行统一编号，建立管理台账；4．依法履行合同，及时了解及向主管领导通报履行中发生的重大问题；5．参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼。6.签约双方的用章是否为合同专用章。第六条办公室合同管理职能：1．负责合同印章管理。2．负责协调处理公司与外部的重大合同纠纷。3.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；4．对已签订及已履行的合同装订成册，分别整理归档；5．负责公司合同及其纠纷处理资料的汇总归档、分类保存、调阅登记等日常合同档案管理工作。第七条法律事务专员在合同管理方面的主要职责是：1．负责监督指导公司格式条款合同以及部分非格式条款合同的起草制定，对部分重大及重要合同的条款内容进行审核，避免出现法律漏洞。2．协助进行重大合同的可行性分析，并提出书面分析报告。参加公司重大合同的谈判及文件起草工作；3．参与合同纠纷的处理；负责合同纠纷引起的法律诉讼的处理。第八条需求部门的主要职责：1.提供合同样本，并对合同内容进行审核；2.依法履行合同，负责合同履行过程中全过程管理；3.负责合同文本签章及归档移交工作。4．参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；第九条配合部门的主要职责：1.负责合同中配合部门相关条款的审核；2.参加对合同纠纷的协商、调解、仲裁、诉讼；第三章授权第十条下列人员有权代表公司签订经济合同：1．公司法定代表人；2．公司法定代表人书面授权的法人委托人。第十一条公司董事长或其授权人各项合同签订的最终审批人。第十二条任何部门及工作人员未经法定代表人授权委托，不得以公司名义对外签订合同或改变合同内容，不得变更、解除合同及放弃合同规定的权利。第十三条公司内部的职能机构不得以自己的名义对外签订合同。第十四条公司内部的所有个人不得对外签订合同。第三章合同审查第十五条合同应由招标办、法律顾问、相关职能部门及公司领导进行审查。第十六条合同审查的具体程序为：1．首先由招标办和需求部门对所提报合同以及与合同相关的所有事宜进行自查和初审，并在此基础上完成合同草稿和必要的情况说明书；2．然后将合同文件移交至法律顾问，由法律顾问和合同承办部门会同相关职能部门（如财务部）逐条审查合同条款及其他相关事项。3．最后由招标办将合同文件提交公司主管副总和总经理审核。第十七条需重点审查的内容包括：1.合同内容⑴合同内容是否符合国家法律、政策和本《制度》中相关规定；⑵合同应具备的条款是否齐全、合理、严密；⑶双方当事人的意思表达是否真实、一致，双方的权利、义务是否明确、平等；⑷合同条款中有无潜在对公司不利或可能损害公司利益的条款；⑸是否存在无效条款。2.合同文字⑴合同用语是否规范；⑵文字表达是否确切无误。3.合同的经济效益⑴预计取得的经济效益和可能承担的风险；⑵合同非正常履行时可能受到的经济损失。第四章合同的签订第十八条签订合同必须内容合法、具体、条款齐全、责权明确，用语确切，手续完备，程序合法。第十九条凡国家或行业有示范文本的，应当优先参考使用，但必须参照公司实际情况，对涉及权利义务关系的条款经办人和相关部门要重点审查，必要时可以进行修改。第二十条公司合同的签订审批的常规流程如下：1．合同内容及文本确定后，需求部门编制“合同、协议会签表”，经招标办审核后进行会签程序；2.需求部门负责人负责对合同的业务内容进行审查，并签署意见；3.法律顾问负责对合同的法律条款进行审查，并签署意见；4.预算部对合同价款是否符合计划要求进行审查，并签署意见；5.财务部及其它业务部门负责对合同相关条款进行审查，并签署意见；6.招标办专责对合同流程及各部门是否履行职责进行签字确认