四川省第三建筑工程公司二0一0年管理体系内部审核计划一、审核目的：为验证公司管理体系运行和相关管理活动结果的有效性，是否符合规定要求；迎接认证机构对公司GB/T19001—2008质量管理体系、GB/T24001—2004环境管理体系、GB/T28001—2001职业健康安全管理体系的监督审核工作做准备；为公司管理体系改进提供实施依据。二、审核性质：管理体系的内部审核（集中审核）。三、审核依据：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准；2、公司管理体系文件：管理手册、程序文件、作业指导书、公司其他管理文件；3、国家、地方、行业的有关法令、法规、技术标准规程、规范。四、审核范围：1、GB/T19001—2008、GB/T24001—2004、GB/T28001—2001标准各条款所涉及的公司有关职能部门、分公司、项目部和所覆盖的工程产品（土建施工、安装施工、市政公用工程施工、金属结构施工、附着式脚手架施工、装饰装修工程项目施工和服务全过程及固定场所、临时施工现场等）各项活动。2、上海公司的管理体系内部审核另行安排。五、审核资源：1、审核人员：审核组组长:罗骥本次审核分4个小组，各小组人员组成详见“附1：内审分组及人员组成”。2、审核组使用车辆：审核组在审核期间公司提供4台汽车,由总经理办公室负责安排；审核组到接受审核的单位时，接受审核单位派一台汽车。六、审核日程安排二0一0年五月二十五日至五月三十一日（详见附2：审核日程安排表）七、审核内容：详见附3：受审核部门受审核条款。八、审核报告编写和分发：1、内审报告由审核组组长编写，管理者代表审批；2、内审报告分发：（1）公司领导；（2）公司相关职能部门、相关分公司、直属项目部（3）其他人员、部门（另定）。九、各职能部门、分公司、项目部对审核中检查出的不合格项要制定纠正措施并组织实施，内审组将组织内审员对纠正措施的实施进行跟踪验证。十、请各受审核单位、部门提前安排好工作，按时迎接内审工作。十一、请各单位、部门提前安排好内审员的工作，保证内审员按时参加内审工作；内审员不得请假。十二、审核组到达分公司、项目部时，受审核方的领导和相关人员要在场，并指派一名联络员担任联络工作。十三、参加首（末）次会议的人员：1、公司领导2、总经理办公室、职工管理中心、人力资源部、工程管理部、质量安全部、财务部、工会、材料设备部、保卫部、预结算中心、商务部、招标运作部等部门负责人；3、二、四、六、安装分公司、机施分公司、金属结构分公司经理及主任工程师（分管贯标工作的领导）；4、各直属项目部项目经理、技术负责人；5、本通知附表1所列内审员。请各参加首（末）次会议的人员，提前安排好工作，按时到会。批准人（管理者代表）：二O一0年五月十二日附1：内审分组及人员组成第一小组组长：康革组员：凌世媛李秋桂彭学良易菊芬蒋新川第二小组组长：万红军组员：许代蓉曹静潘万华王虎吴萍黄世贵第三小组组长：罗骥组员：赵怀文李建禹建设苏民赖子刚徐国勇第四小组组长：陈俐组员：汪官伟史敏吴远平罗成胡刚王杰附2：审核日程安排表时间一小组二小组三小组四小组5月25日上午9:30～12:00内审组预备会议下午2:30～3:00首次会议（地点：四楼会议室）3:00～6:00公司领导人力资源部、保卫部二分公司机关安装分公司机关四分公司机关5月26日上午8:30～12:00公司领导、财务部、总经办、预结算中心金属结构分公司钱江凤凰城二期直属项目锦江宾馆项目下午2:00～6:00商务部、职工管理中心招标运作部金属结构分公司钢结构工程（资料）仁和春天大道商住楼项目5月27日上午8:30～12:00材料设备部、工会恒大金碧天下二期别墅东区(一项目部)机施分公司机关六分公司机关下午2:00～6:00整理资料、补充审核小组会议恒大金碧天下二期道路工程机施分公司一附着升降脚手架工程（资料）建院灾后重建6-11#教学楼5月28日上午8:30～12:00锦江城市花园（三）项目新希望大厦项目（含安装资质）雅颂居一期项目二标段下午2:00～6:00工程管理部质量安全部整理资料、补充审核、小组会议与受审核方交换意见5月31日下午2:30～5:30末次会议（地点：四楼会议室）备注本次未安排的项目、分公司实行滚动审核，时间另行安排。附3：受审核部门受审核条款部门标准条款GB/T19001、（GB/T24001、GB/T28001）总经理4.1/4.2.2/5.1/5.2/5.3(4.2)/5.4.1(4.3.3)/(4.3.2)/(4.3.3)/5.5.1(4.4.3)/5