证券代码：000594证券简称：国恒铁路公告编号：2012-033天津国恒铁路控股股份有限公司第七届监事会第七次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。2012年4月27日，天津国恒铁路控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第七会议在深圳市罗湖区和平路1199号金田大厦8层会议室召开，会议通知于2012年4月20日以通讯方式向各位监事发出通知。本次会议应到会监事3人，实到会监事3人。会议由监事张艺拢先生主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议讨论通过了以下决议：一、审议通过《公司2011年监事会工作报告》。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。二、审议通过《公司2011年度报告》及其《摘要》。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。三、审议通过《公司2011年度财务报告》。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。四、审议通过《公司2011年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》：经中磊会计师事务所有限责任公司审计，2011年度公司实现净利润为-18,584,360.43元，年初未分配利润2,640,709.72元，2011年末合计未分配利润223,879,976.61元。鉴于公司2012年铁路项目投资力度的加大和综合物资贸易业务规模的扩大，预计公司2012年流动资金将比较紧张。经公司董事会研究决定：1为保证公司现金正常运转及公司进一步发展，公司2011年度可供分配利润不作现金分配也不以资本公积金转增股本。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。五、同意2012年度继续聘任中磊会计师事务所有限责任公司为本公司2012年审计服务机构及内部控制审计机构，年度审计费用50万元。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。六、审议通过《天津国恒铁路控股股份有限公司2011年度内部控制自我评价报告》。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。七、审议通过公司《2012年第一季度报告》。表决结果：赞同票3票，反对票0票，弃权票0票。特此公告。天津国恒铁路控股股份有限公司监事会二〇一二年四月二十七日2