20081222董事及監事的委任公告dm2008-12-2216:45:51香港聯合交易所有限公司對本通函之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。山東新華製藥股份有限公司ShandongXinhuaPharmaceuticalCompanyLimited（在中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）(StockCode:0719)公告董事及監事的委任茲提述本公司於2008年11月5日的通函。董事會欣然宣佈所有下述候選人均以普通決議案形式由出席臨時股東大會的股東連選或選舉出來。獲選的董事及監事的新任期為三年，自2008年12月22日起生效，至任期結束止：1.郭琴女士、任福龍先生及趙松國先生獲連選為本公司執行董事；2.劉振文先生及李天忠先生獲連選為本公司非執行董事；3.徐國君先生及孫明高先生獲連選為本公司獨立非執行董事；4.朱寶泉先生及鄺志傑先生獲選為本公司新獨立非執行董事；及5.于公福、高慶剛、張月順及陶志超獲連選為本公司監事。背景第五屆董事會由八名董事組成，包括董事長郭琴，執行董事任福龍及趙松國，非執行董事劉振文及李天忠，獨立非執行董事戴慶駿、徐國君及孫明高。監事會由五名監事組成，包括于公福、高慶剛、劉強、張月順及陶志超。根據公司章程第91條及第112條的規定，所有董事及監事任期為三年，可以連選連任。茲提述本公司於2008年11月5日的通函。董事會欣然宣佈所有下述候選人均以普通決議案形式由出席臨時股東大會的股東連選或選舉出來。獲選的董事及監事的新任期為三年，自2008年12月22日起生效，至任期結束止。A.建議連選的執行董事1.郭琴女士郭琴女士，50歲，高級工程師，執業藥師，畢業於山東醫科大學藥學專業。1982年到新華藥廠工作，歷任製劑車間副主任，製劑科副科長，質監處副處長、處長兼國家醫藥局山東藥品品質檢測站副站長、站長，企管處處長，總經理助理，副總經理、總經理。郭女士現為山東省淄博市人民代表大會常務委員會委員。2006年3月24日郭女士獲委任為本公司董事長，兼任新華集團董事長，淄博新華—中西製藥有限責任公司董事長，淄博新華—百利高製藥有限責任公司董事長，新華製藥（壽光）有限公司董事長。除上述所披露外，郭女士於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職位。郭女士與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，郭女士持有12,639股A股，相當於本公司已發行股本總數的0.00276%，彼並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何其他權益。郭女士並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣200,000元。郭女士的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。郭女士任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。2.任福龍先生任福龍先生，46歲，高級工程師、執業藥師，1985年畢業於山東昌濰醫學院醫學專業。1985年至1988年任住院醫師。任先生於1991年獲得北京醫科大學醫學碩士學位，同年到新華藥廠工作，歷任研究院副院長、院長，本公司總經理助理、副總經理，新華醫藥集團副總經理。2006年3月24日任先生獲委任為本公司總經理，同年6月9日獲選為本公司董事，兼任新華集團董事，山東新華醫藥貿易有限公司董事長，淄博新華大藥店連鎖有限公司董事長，新華製藥（壽光）有限公司董事、總經理，淄博新達製藥有限公司董事，山東新華隆信化工有限公司董事。除上述所披露外，任先生於過往三年並無於任何其他上市公司擔任董事職位，亦無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職位。任先生與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。於本公告日期，任先生並無持有根據證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份任何權益。任先生並無與本公司訂立服務合同，其2008年的酬金約人民幣330,000元。任先生的薪酬是根據其資歷及本公司其他執行董事的薪酬而定的。任先生任期由2008年12月22日開始，至本公司第六屆董事會任期屆滿止。3.趙松國先生趙松國先生，45歲，高級會計師，1986年畢業於山東廣播電視大學企業經營管理專業，2004年結業於中國海洋大學財務管理專業研究生課程進修班。1980年到新華藥廠工作，歷任財務處科長、處長，總經理助理，現任本公司董事、副總經理、財務負責人。趙先生兼任淄博新華—中西製藥有限責任公司董事，山東新華製藥進出口有限責任公司董事，山東新華醫藥貿易有限公司董事，淄博新華大藥店連鎖有限公司董事，山東新華製藥（歐洲）有限公司董事，山東新華隆信