深圳市创世龙科技有限公司管理评审报告主持人余总评审地点第一会议室评审日期2012.08.29评审时间9:00-11:00记录人倪伟华出席人员余总经理、万艳霞、张启龙、王威、黄艳、向安萍、倪伟华、李开金、罗孝华、周华序言:总经理:本次管理评审为TS16949：2009汽车产品质量管理体系的管理评审，也是三年一次换证最后一次管理评审，主要看TS16949：2009版是否持续适合本公司运作，质量管理体系是否得到有效实施和保持。各部门按标准和程序文件要求输入资料，会议讨论的问题较多，让我们来一一展开检讨：序号审查输入内容报告部门对应资料决议内容1上次管理评审会议决议事项执行跟进结果报告品质部2011年质量管理评审决议事项：1、行政部将TS五大工具的运用及TS标准条款的讲解等教育课程列入2011年度教育训练计划并按计划执行。1、将TS五大工具的运用及TS标准条款的讲解列入2011年度教育训练计划并按计划培训。2、加快质量管理体系文件整合发行进度，整合發行進度，2011年第三季度前完成。2、目标修改完成。3、根据2011年目标统计结果和外部认证审核结果，重新评审目标的可行性。3、已完成。4、为满足近阶段新开发的订单量大的端子的生产，决定购置一台高速冲床。4、已购置一台高速冲床。序号审查输入内容报告部门对应资料决议内容2质量管理体系的审核结果，包括内部审核和外部审核（如顾客和认证公司）品质部1.2012年8月认证公司审核发现报告1.2012年8月认证公司发现缺失报告，现均已改善。2.2011年莱尔德公司来厂审核发现报告2.2011年莱尔德公司来厂审核发现报告，现均已经改善结案。3.汽车产品审核报告3.汽车产品审核结果，符合客户要求。3质量管理体系的审核结果，包括内部审核和外部审核（如顾客和认证公司）品质部2012.8.23--24日内审报告及相关审核资料4.2012年8月除外审开出的严重不符合项改善外，内部稽核发现不合格项7项均为一般缺失，14个轻微不符合项，已经开出纠正预防措施，正在改善中。4质量管理方针的持续适用性和修改的需求管理者代表质量管理体系手册因人员的更换，质量手册作相应的修订，质量手册由B版升至C版5质量管理目标的适宜性和修改需求各部门“质量目标和指标”根据各部门统计达成的过程目标数据来看，2012年度的“质量目标和指标”按2011年度目标执行，暂不作修订。6质量目标的实现程度和指标、管理方案的执行状况品质部“年度质量目标汇总表”根据“年度质量目标汇总表”目标多数完成，少部分未完成的没有发出“纠正预防措施处理单”改善，从7月份起对不达标的项目发出“纠正预防措施处理单”要求相关部门分析原因，制定改善措施，进行改善。7顾客反馈问题的状况检讨；业务部“客户反馈预览表“客户投诉均有进行分析并已进行改善，从资料上看来有一定的效果。序号审查输入内容报告部门对应资料决议内容8客户满意程度测量的报告业务部“顾客满意度调查表”2011年12月份顾客满意度达到88.89分，目标是≧85分，完成目标。9各项纠正与预防措施的执行状况品质部外审及内审NCR外审NCR均已完成，8D-报告内审NCR正在改善中。纠正预防措施报告查看品质部的改善报告及8D报告资料，各项纠正预防措施完成良好10无危害物质不符合事项及相关矫正预防措施品质部未收到有关危害物质不符合方面的事项11质量管理体系的过程业绩品质部品质部2011年度过程绩效统计表从报告看来，2011年度品质业绩一般，过程效率尚可TS目标及过程绩效统计表TS目标基本完成，业绩尚可，但供应商来料合格批次，准时交货率需改善及提高，加强对供应商的管理。12产品的符合性品质部供应商进料批合格率统计表，生产报废率统计表，客户退货率统计表从统计数据来看供应商来料合格批次，准时交货率需要提高。汽车产品审核报告汽车产品审核结果：符合客戶要求。13质量管理体系文件适用性与有效性评价结果和文件更新的报告品质部文件发行/修改记录TS16949：2009质量管理体系转版后需修改的文件均已修改完成，部分文件、表单不适用，部分程序文件和规范需重新编写及整合，计划2012年度完成文件修订。14可能影响质量管理体系的变更管理者代表无15质量管理体系改进的建议各部门各部门：2012年再加强体系文件、流程方面的学习及TS五大工具的运用，适当时安排课程再进行培训。已对部份人员进行了培训。再列入管理评审输出事项，由行政部进行排程组织培训。序号审查输入内容报告部门对应资料决议内容针对汽车产品还应包括：16实际的和潜在的外部失效及其对品质，安全或环境的影响分析工程部PFMEA汽车产品在2011年有ECN，重新对PFMEA及控制计划、作业指导书、检验规范进行了更新。对制造过程重新进行了审核、对产品进行了重新的审核，目前只有普思一款汽车产品的订单，且订单量