类别规章名称编号会计类销售与收款循环处理办法BDC10此资料来自www.3722.cn台商讯息网,大量管理资料下载《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01PAGE\*MERGEFORMAT196企业规章应用标准—会计管理篇HYPERLINK"http://www.managecn.org/"\t"_parent"http://www.managecn.org(海量营销管理培训资料下载)（股份有限公司发行）页次PAGE\*MERGEFORMAT4/NUMPAGES\*MERGEFORMAT15页内部控制制度《研发循环》文件管制等级：□管制文件□非管制文件文件履历纪要页文件发行单位文件管制等级管理代表□管制文件□非管制文件文件履历纪录版次修订内容核准权责编撰日期0第1版（新发行）总则制定目的为促使本公司「内部控制」（InternalControl）之「研发循环」（Research&Develop）程序，能有所遵循，特订定本文件，俾利各相关单位遵循。适用范围凡本公司有关「内部控制」之「研发循环」作业程序与控制重点，悉依照本文件之规范办理。权责单位研发单位为本文件之权责单位，权责单位主管经承认单位授权，负责本文件之管制，并确保依据本文件之规范作业。研发循环循环图【见】（资料1）「研发循环图」。循环作业本循环之各项作业：提案评估作业（CR101），另订之。设计规划作业（CR102），另订之。试作样品作业（CR103），另订之。设计验证与审查作业（CR104），另订之。量试、验收与变更作业（CR105），另订之。文件发行与保管作业（CR106），另订之。研发管制作业（CR107），另订之。附则制修废与颁布实施本文件属于管理文件，经『经营会』审议后，呈请董事长核准承认后，交由权责单位颁布公告实施；修订或废止时亦同。编号、版本、日期、页次／页数本文件之项类、标题、编号、版本、实施日期、公司名称、文件页次／页数等项，见本文件之页首与页尾。附件相关资料（资料1）「研发循环图」《内控制度》《研发循环》研发循环（总说明）编号版本日期CR1001.02002/01/01（股份有限公司发行）页次PAGE\*MERGEFORMAT5/NUMPAGES\*MERGEFORMAT15页（资料1）「研发循环图」CR101┌---提案评估←-┐||||||↓||CR102|├---设计规划←-┤||||||↓|CR106|CR103|CR107文件发行与保管←-┴---试作样品←-┴---研发管制||||||↓||CR104|├---设计验证与审查←-┤||||||↓||CR105|└---量试、验收与变更←-┘CR108差异分析《内控制度》《研发循环》提案评估作业编号版本日期CR1011.02002/01/01（股份有限公司发行）页次PAGE\*MERGEFORMAT6/NUMPAGES\*MERGEFORMAT15页作业程序研发单位依业务单位所提供之「业务产品提案单」，展开提案评估活动。新产品市场调查，分析及销售规划工作，由业务单位负责，并应在「业务产品提案单」提报之同时，一并提供研发单位参考，提报内容不拘，但以简明扼要为原则。研发单位负责审查「业务产品提案单」内之产品功能特性及客户需求，作为设计开发之基础，并作成「可行性评估表」。「可行性评估表」，应由研发单位召开审查会议，并征询业务、制造、品管等相关单位之意见后，作成决议。若审查会议决议通过，则进行设计规划作业；否则即重新评估检讨。控制重点应实施新产品设计之市调及可行性评估。在新产品评估过程中，应召开会议并征询业务、制造、品管等相关单位之意见。新产品之开发，应评估具经济效益。相关资料「业务产品提案单」、「可行性评估表」等。《内控制度》《研发循环》设计规划作业编号版本日期CR1021.02002/01/01（股份有限公司发行）页次PAGE\*MERGEFORMAT7/NUMPAGES\*MERGEFORMAT15页作业程序设计规划活动依「研发项目企划书」及「设计开发流程图」，进行新产品规划、研发、审查、验证等一系列活动。设计职责规划，由研发单位负责管制组织内外之各种业务的设计工作，依「开发日程表甘特图」分派任务，使之熟知达成品质要求之责任。研发单