股票代码：600795股票简称：国电电力编号：临2010-03债券代码：126014债券简称：08国电债权证代码：580022权证简称：国电CWB1国电电力发展股份有限公司六届五次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。国电电力发展股份有限公司（以下简称公司）六届五次董事会通知于2010年1月6日以专人送达和电子邮件的方式向各位董事和监事发出，并于1月15日在公司会议室现场召开，会议应到董事9人，实到9人，公司监事和高管人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。会议讨论并通过了以下决议：关于控股子公司英力特集团投资建设宁东工业园第一批化工项目的议案国电英力特能源化工集团股份有限公司（以下简称英力特集团）为公司的控股子公司，公司持有其51%股权。依托宁夏宁东丰富的煤炭资源，英力特集团拟在宁夏宁东能源化工基地投资建设国电英力特宁东煤基多联产化学工业园（以下简称宁东工业园）第一批化工项目，实现煤炭高效清洁利用。（一）项目基本情况按一次规划、动态控制的原则，宁东工业园拟分两期建设。一期项目分为两批，第一批项目建设时间为2009年～2012年，第二批项目计划建设时间为2013年～2015年。第一批项目除宁东2×330MW热电联产项目和积家井矿区煤炭项目外，包含以下5个化工项目：1.120万吨/年煤基多联产项目；2.乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产项目；3.年产30万吨醋酸项目；4.年产30万吨醋酸乙烯、10万吨聚乙烯醇项目；5.年产10万吨1,4-丁二醇项目。化工项目的最终产品为醋酸乙烯、聚乙烯醇和1,4-丁二醇，属于精细化工范畴。第一批化工项目生产规模序号项目名称产品名称生产规模1120万吨/年煤基多联产项目甲醇30万吨/年一氧化碳10万吨/年氢气0.6万吨/年2乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产项目乙炔13.2万吨/年一氧化碳14万吨/年氢氧化钙50万吨/年3年产30万吨醋酸项目醋酸30万吨/年4年产30万吨醋酸乙烯、10万吨聚乙烯醇项目醋酸乙烯30万吨/年聚乙烯醇10万吨/年5年产10万吨1,4-丁二醇项目1,4-丁二醇10万吨/年2009年5月，宁东工业园规划由宁夏回族自治区发改委组织审查通过并批复。目前，第一批化工项目的备案通知书均已取得。项目投资估算及资金来源第一批化工项目总投资为972,378万元,其中，建设投资为914,766万元，建设期利息为43,068万元，铺底流动资金为14,544万元。项目资本金比例为总投资的30%，共计291,713万元，由英力特集团自筹资金解决，资本金以外的投资资金拟向银行申请贷款。第一批化工项目投资金额单位：万元序号项目名称报批总投资建设投资建设期利息铺底流动资金1120万吨/年煤基多联产项目3670233516771333420122乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产项目8069775524310020733年产30万吨醋酸项目8858982284417121344年产30万吨醋酸乙烯、10万吨聚乙烯醇项目174810158803995360545年产10万吨1,4—丁二醇项目180196169805860717846公用工程设施81063766733903487合计9723789147664306814544（三）项目经济评价按2009年价格测算，第一批化工项目总的资本金财务内部收益率为14.57%，资本金净利润率为24.32%，总投资收益率为10.07%。项目各项经济效益指标较理想，具有较好的抗风险能力。第一批化工项目财务评价指标单位：万元序号数据或指标120万吨/年煤基多联产项目乙炔、一氧化碳、脱硫剂多联产项目年产30万吨醋酸项目年产30万吨醋酸乙烯、10万吨聚乙烯醇项目年产10万吨1,4-丁二醇项目一报批总投资3670238069788589174810180196二年均销售收入12314511180693882250141103027三年均销售成本915471017708897622505276285四年均销售税金及附加162957335610841027五年均利润总额29970946345492400525715六年均所得税74922366113760016429七年均税后利润22477709734121800419286八评价指标1.资本金财务内部收益率13.33%18.79%8.05%18.96%20.44%2.项目资本金净利润率20.91%28.70%12.73%33.47%36.59%3.总投资收益率8.85%12.00%5.41%14.18%14.29%注：第一批化工项目中主要中间产品包括乙炔、一氧化碳和醋酸等，按生产成本加1