证券代码：600991证券简称：长丰汽车公告编号：临2009—040湖南长丰汽车制造股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。湖南长丰汽车制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议的通知于2009年12月7日以电子邮件、传真及书面通知送达的方式发出，会议于2009年12月17日在湖南省长沙市万家丽路二段81号华雅国际大酒店三层潇湘厅会议室召开，会议应到董事11名，实到9名。董事今井道朗先生、水本明彦先生因故未出席会议。部分监事和高管人员列席了会议。本次会议实有9名董事行使了表决权，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。会议由公司董事长张房有先生主持，审议并通过了以下议案：一、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长和副董事长的议案》，选举张房有先生为公司第五届董事会董事长，选举李建新先生为公司第五届董事会副董事长。9票赞成，0票反对，0票弃权。二、审议通过了《关于修改〈公司董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站HYPERLINK"http://www.sse.com.cn"http://www.sse.com.cn)。9票赞成，0票反对，0票弃权。三、审议通过了《关于修改〈公司董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》(详见上海证券交易所网站HYPERLINK"http://www.sse.com.cn"http://www.sse.com.cn)。9票赞成，0票反对，0票弃权。四、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会组成人员的议案》。经公司董事会研究决定：公司董事会战略委员会委员由董事长张房有先生、董事李建新先生、曾庆洪先生、付守杰先生及独立董事彭光武先生、张建伟先生六人担任，主任委员为公司董事长张房有先生，副主任委员为公司副董事长李建新先生；审计委员会委员由独立董事龚光明先生、彭光武先生及朱大旗先生三人担任，主任委员为独立董事龚光明先生；提名委员会委员由独立董事朱大旗先生、彭光武先生、龚光明先生及董事付守杰先生、王河广先生五人担任，主任委员为独立董事朱大旗先生；薪酬与考核委员会委员由独立董事张建伟先生、龚光明先生及朱大旗先生三人担任，主任委员为独立董事张建伟先生。9票赞成，0票反对，0票弃权。五、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据公司董事长张房有先生的提名，同意聘任付守杰先生为公司总经理。9票赞成，0票反对，0票弃权。六、审议通过了《关于聘任公司常务副总经理、副总经理及财务负责人的议案》。根据公司总经理付守杰先生的提名，同意聘任钟表先生为公司常务副总经理；聘任刘为胜先生为公司副总经理兼财务负责人；聘任李进先生、章卫群先生、黄智雄先生、姚志辉先生、仙波保隆先生为公司副总经理。。9票赞成，0票反对，0票弃权。七、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书和证券事务代表的议案》。根据公司董事长张房有先生的提名，同意聘任吴敬培先生为公司董事会秘书，聘任王天君先生为公司董事会证券事务代表。9票赞成，0票反对，0票弃权。八、审议通过了《公司2010年产销计划》，确定了2010年公司的产销计划为：确保2010年生产销售汽车46000台，力争完成生产销售汽车50000台。公司具体的2010年财务预算报告及经营投资计划，将根据上述公司2010年产销计划，经公司经营层认真研究制定后，再由公司总经理提交公司董事会、股东大会审议通过。9票赞成，0票反对，0票弃权。特此公告。湖南长丰汽车制造股份有限公司董事会2009年12月18日附件一：公司第五届董事会董事长张房有先生简历张房有，男，1956年10月出生，中国国籍，研究生学历，工商管理硕士，高级经济师，中共党员。第六届、第九届中共广州市委委员，广东省第十一届人民代表大会代表，广东省第十次党代会代表。简历：1974年12月至1979年4月任广东省广州市增城县腊圃公社黄村大队党支部副书记，公社党委常委、革委会副主任；1979年4月至1987年4月任广东省广州市增城县委组织部干事、干部科科长、组织部副部长、部长；1987年4月至1991年11月任广东省广州市增城县（市）委常委、县委副书记兼组织部部长；1991年11月至1995年8月任广东省广州市增城县（市）委书记兼人民武装部党委第一书记；1995年8月至1995年12月任广州市政府副秘书长，增城市委书记；1995年12月至2000年6月任广州市政府副秘书长，广州市汽车工业办公室党组书记、主任；1997年7月至20