证券代码：000619证券简称：海螺型材公告编号：2009-19芜湖海螺型材科技股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述芜湖海螺型材科技股份有限公司（以下简称“本公司”）于2009年6月18日与上海海螺型材有限责任公司（以下简称“上海型材”）签署《出资协议》，决定双方在新疆乌鲁木齐经济技术开发区共同投资设立“新疆海螺型材有限责任公司”（筹）（以下简称“项目公司“），进行塑料型材项目建设。项目公司注册资金为8,000万元人民币，其中：本公司以现金出资7,200万元，占注册资本的90%；上海型材以现金出资800万元，占注册资本的10%。该项目规划总投资2亿元，其中首期投资1.2亿元。上述《出资协议》已于2009年6月17日获本公司第五届第二次董事会审议并一致批准。根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上述交易不构成关联交易。二、交易对方介绍名称：上海海螺型材有限责任公司住所：上海市企业类型：有限责任公司法定代表人：纪勤应注册资本：500万元主营业务：PVC塑料型材、板材、塑料门窗、五金件制品、建筑材料、装饰材料的销售及售后服务。上海型材系本公司控股子公司。截止本公告日，本公司持有上海型材90%权益，本公司的控股股东安徽海螺建材股份有限公司持有上海型材10%权益。三、投资标的的基本情况项目公司注册资金8,000万元，分别由芜湖型材和上海型材以自有资金支付。项目公司的经营范围为：塑料型材、门窗，门窗五金件及配件的制造和销售；新型建材产品的开发、生产、销售（以工商行政管理部门核准登记的为准）。该项目一次规划年产4万吨型材，首期建设年产2万吨型材和2万平方米门窗，二期型材产能将根据市场状况择机建设。首期项目计划于2009年7月开工建设，预计将于2010年第2季度投产。首期项目投产后，将使本公司型材年产能增加2万吨。四、出资协议的主要内容1、投资金额规划项目总投资约2亿元，首期项目投资约1.2亿元，包括土地、设备及厂房等。2、资金来源项目资金来源为自有资金及银行贷款。3、项目公司董事会和管理人员的组成安排根据《出资协议》约定，项目公司董事会成员3名，本公司推荐2名（包括董事长1名），上海型材推荐1名，由项目公司股东会选举产生。管理人员由董事会决定聘任或者解聘。4、违约条款双方应切实执行各自的责任和义务，并保证协议其他各方不会由于一方违反《出资协议》的行为而遭受任何损失。除《出资协议》另有约定外，如果一方的违约行为对协议另一方造成损失，则违约方应负责向协议另一方进行赔偿。5、生效条件和生效时间《出资协议》于2009年6月17日经本公司董事会审议并由本公司和上海型材双方签署后生效。五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响鉴于新疆当地的气候和消费习惯，塑料型材在门窗材料中使用比例较高，本公司生产的“海螺”牌型材在新疆市场具有较高的知名度，而与新疆接壤的中亚地区也是本公司的传统出口地区之一。公司在新疆投资建设型材生产基地，主要是完善公司战略布局，提升西北地区销量，并利用乌鲁木齐的区位优势，对中亚市场形成有效辐射，进一步提高本公司产品在中亚市场的知名度和占有率；此外，也可充分利用当地丰富的PVC等原材料资源，降低本公司生产成本和物流成本，提升产品市场竞争力。同时，由于项目所在地已有部分中小型材企业，因此项目公司未来将面临一定的区域市场竞争压力，而且由于项目公司位于西北边疆，远离本公司芜湖总部，因此区域管理跨度较大。目前，该项目对上市公司未来财务状况和经营成果暂不存在重大影响。特此公告芜湖海螺型材科技股份有限公司董事会二〇〇九年六月十八日