证券代码：000906证券简称：南方建材公告编号：2010-03南方建材股份有限公司对外投资公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、对外投资概述（1）对外投资的基本情况：为贯彻落实围绕企业发展战略方向，积极响应国家中部崛起战略布局和拉动内需政策,抓住长株潭城市群建设的良好契机，完善和加强湖南市场钢材经营业务，与钢厂建立互补型营销的经营发展思路，公司拟在湖南省长沙市与全资子公司浙江中拓锰业有限公司（以下简称“浙江中拓”）与涟源钢铁集团有限公司（以下简称“涟钢集团”）、湖南金远投资有限公司（以下简称“金远投资”）共同出资设立合资公司。（2）董事会审议投资议案的表决情况：2010年1月9日，本公司第四届董事会2010年第一次临时会议审议通过了《关于合资组建湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司的议案》，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司11名董事会成员中，1名董事回避表决，同意10票，反对0票，弃权0票，本次投资获得董事会审议通过,尚需提交公司下次股东大会审议批准。（3）本次投资构成关联交易:公司本次成立合资公司的投资方之一涟钢集团系湖南华菱钢铁集团有限责任公司（简称“华菱集团”）的控股子公司，华菱集团持1有本公司9.72%的股权，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，涟钢集团与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。二、交易对方介绍（一）涟源钢铁集团有限公司1、基本情况公司名称：涟源钢铁集团有限公司住所：湖南省娄底市娄星区法定代表人：郑柏平注册资本：人民币捌亿壹仟壹佰柒拾陆万肆仟柒佰元整公司类型：有限责任公司成立日期：1997年11月20日主要经营范围：钢材、生铁、氧气、煤气、氩气、焦炭及副产品的生产经营；发电、交通运输；机械加工、机电维修；政策允许的有色金属及矿产品、建材、五金交电、原材料、钢渣、化工产品经营；信息设备维修、经营；建安设计等。2、控股股东及实际控制人情况：涟钢集团的控股股东为华菱集团，持有涟钢集团85%的股权，实际控制人为湖南省国资委。公司名称：湖南华菱钢铁集团有限责任公司法定代表人：李效伟住所：湖南省长沙市芙蓉中路269号华菱大厦22楼注册资本：人民币20亿元企业性质：国有独资经营范围：生产、销售生铁、电炉钢、带钢、铝板带、矿产品、炭素制品及其延伸产品、水泥、焦炭、焦化副产品、耐火材料；供应生产所需的冶炼、机械电器设备和配件以及燃料、原辅材料、经营本企业自产的产品出口业务（国家组织统一联合经营的出口商品2除外）；进口本企业生产科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件（国家实行核定公司经营的出口商品除外）；经营本企业的加工贸易和补偿贸易业务；对外投资。华菱集团系湖南省人民政府授权经营国有资产的大型企业集团，持有本公司9.72%的股权，涟钢集团与本公司构成关联关系，本次交易构成关联交易。3、财务状况：2008年度，涟钢集团实现营业收入301854万元，利润总额22664万元。截至2009年11月30日，涟钢集团总资产771392万元，负债491132万元，净资产280260万元。（二）湖南金远投资有限公司的基本情况公司名称：湖南金远投资有限公司住所：长沙市雨花区劳动西路528号建鸿达现代华都家园综合楼21楼2108房法定代表人：丁书元注册资本：人民币伍仟万元整公司类型：有限责任公司成立日期：2010年1月8日经营范围：法律、行政法规和政策允许的实业投资；建筑材料（不含硅酮胶）、五金交电的销售。金远投资的控股股东为自然人丁书元先生，持有金远投资80%的股权。丁书元先生之妻彭珊女士持股88%的湖南金远钢材有限公司(简称“金远钢材”)系涟钢集团的长期经销商。金远钢材拟注销，由金远投资承接金远钢材的全部业务。三、投资标的基本情况1、出资方式合资公司各股东均以现金方式出资。32、标的公司基本情况：（1）名称：湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（以工商部门最终核准名称为准）（2）住所：长沙市（3）注册资本：6000万元。股东及股本结构：股东名称出资额出资比例本公司2400万40%涟钢集团2460万41%金远投资600万10%浙江中拓540万9%（4）经营范围：合资公司经营范围暂定为：钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流等(以工商部门核定的经营范围为准)。经营期限10年。四、对外投资合同的主要内容本公司及浙江中拓与涟钢集团、金远投资拟签订《合资组建“湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司”协议书》（以下简称“《协议书》”），决定在