捷通科贸企业文件2009人字[023]号分公司2009年绩效考核办法根据集团董事会会议精神，围绕2009年公司整体发展战略要求，结合2009年度第一季度各分公司经营整体运行情况，为更好的实现集团整体经营目标及持续稳定的业务发展，特制订本办法：一、考核目的1、针对现有市场状态，设置有效考核结构，实现经营的持续发展；2、通过考核，对被考核人进行内部良性竞争结构，实现公司业绩持续、稳步增长；3、作为集团薪资调整、人员调配、职业培训的有效依据。二、考核原则1、分公司整体考核指标对应岗位为分公司经理；2、考核项的设立，作为各分公司业绩评定和分公司经理（含副经理）绩效工资发放的依据；3、分公司经理月度基础年薪分基础工资和考核工资，分别与岗位出勤和月度考核结果挂钩。4、分公司经理以下员工实行底薪加提成的薪资管理；底薪与岗位出勤挂钩；提成，在分公司完成整体预算净利60%以上，可以实行提成。⑴分公司提取上月实际运营（数据、加盟毛利除外）毛利不高于10%作为提成总额，各岗位实行系数分配，每个业务代表系数为1，库管系数不高于0.9，开卡员系数不高于0.8。⑵分公司经理每月给业务代表下达个人基础毛利贡献任务（不含数据毛利的所有毛利，青岛另外含数据批发毛利；SIM卡毛利按出卡量计提），业务代表个人基础毛利任务合计数为库管和开卡员毛利任务；⑶完成基础毛利任务以上的业务代表，按个人实际毛利贡献占分公司整体实际毛利（不含数据毛利的所有毛利，青岛另外含数据批发毛利）的比例参与业务代表总系数提成的分配；完成基础毛利任务的库管和开卡员，按系数参与提成分配；⑷经理助理和财务专员分别按业务代表平均提成的一定比例享受提成，经理助理不高于80%，财务专员不高于40%。⑸业务代表基础毛利任务由分公司经理参照公司实际经营项目情况制定，业务代表毛利任务合计不低于分公司当月毛利任务（当月预算毛利-上月实际数据毛利，青岛为当月预算毛利-上月网点实际数据毛利）的60%。⑺每月27日前，分公司业务代表基础毛利任务随分公司营销计划一起报总公司营销管理部审核后执行。不按期提报个人基础毛利任务的，当月提成予以取消。5、石家庄分公司部门负责人和二线部门（财务部、人资部）员工继续实行基础工资加考核工资的薪资管理，根据部门和个人关键业绩指标完成情况计算考核工资，具体办法由石家庄分公司提报，总公司营销管理部、财务管理部和人力资源部审核后执行。三、考核项目设置1、毛利指标该项考核占20分2、净利润指标该项考核占70分3、应收账款周转率指标该项考核占5分4、存货周转率指标该项考核占5分5、总裁考评指标总裁考评指标在本考核办法中特指集团总裁授权常务副总裁对各分公司日常经营及管理完成指数的综合评价；该项考核占±5分。6、考核实施细则：（1）由集团营销管理部、人力资源部、财务管理部与分公司沟通后，结合集团整体发展目标和分公司人员调整后的实际状况，制定各分公司年度经营指标，并分解下达分公司的月度经营指标。（2）分公司的月度毛利指标包括：运营毛利+建点毛利+其他毛利（超市销售毛利、营业厅毛利）毛利指标完成率=实际实现毛利/核定毛利集团针对各地分公司其月度经营指标完成率的考核。（3）月度应收账款周转率指标应收账款周转率完成率=月度实际周转率/月度计划周转率应收账款周转率=当月销售收入/［（月初账面应收账款余额+月末账面应收账款余额）/2］此销售收入不含数据类产品。（4）月度存货周转率指标存货周转率完成率=月度实际周转率/月度计划周转率存货周转率=当月销售成本/［（月初账面存货余额+月末存货余额）/2］此销售成本及存货测算范围不含数据产品。（5）分公司考核得分=毛利指标的完成率X考核分（20分）+净利润指标考核分（70分）+应收账款周转率指标完成率X考核分（5分）+存货周转率指标完成率X考核分（5分）+总裁考评指标得分（±5）每单项考核分值不高于单项记分值的120%。三、考核依据及周期：考核依据各分公司各项考核指标实际完成情况，以计算的考核得分为完成率，月度工资以月为周期进行考核。四、考核起止时间：2009年7月1日——2009年9月30日五、月度分公司经理考核实行排名A、依据考核各项指标的完成率及考核权重，量化出各分公司月度的考核分数，依次每月对各分公司整体业绩进行大排名，评为第一名：给与分公司负责人500元奖励评为最后一名：对分公司负责人给与500元的负激励B、连续2个月或累计3个月被评比为第一的，集团将对该分公司经理晋升一级岗位工资或颁发总裁特别贡献奖；C、连续2个月或累计3个月被评比为最后一名的，集团将对该分公司经理予以降职、调岗、直至辞退；六、注意事项1、本次考核方案的调整旨在强化分公司