全面风险管理制度【精选】全面风险管理制度18篇在现实社会中，各种制度频频出现，制度是指要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。想学习拟定制度却不知道该请教谁？下面是小编收集整理的全面风险管理制度，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。全面风险管理制度篇1第一章总则第一条为规范公司的风险管理活动，提高风险防控能力，保障公司的稳健运营和持续发展，特制定本制度。第二条本制度适用于公司内所有部门及业务单元，所有员工必须遵守本制度，积极参与风险管理工作。第三条公司风险管理应遵循全面、系统、科学、有效的原则，确保风险得到及时识别、评估、监控和应对。第二章风险管理的组织架构第四条公司设立风险管理委员会，负责全面领导公司的风险管理工作，制定风险管理策略，审议重大风险管理事项。第五条风险管理委员会下设风险管理部，负责具体执行风险管理委员会的决策，组织开展日常风险管理工作。第六条各部门及业务单元应设立风险管理岗位，负责本部门或业务单元的风险管理工作，与风险管理部保持密切沟通与协作。第三章风险识别与评估第七条公司应定期进行风险识别，全面梳理业务流程，识别潜在风险点，建立风险清单。第八条对于识别出的风险，应采用定性和定量相结合的方法进行风险评估，确定风险的大小、发生概率和影响程度。第九条根据风险评估结果，将风险划分为不同等级，制定相应的风险管理措施和应对策略。第四章风险监控与报告第十条公司应建立风险监控机制，定期对各类风险进行监测和评估，确保风险管理措施的有效性。第十一条对于重大风险事件，应建立应急处理机制，及时报告、处置和反馈，减少风险对公司的影响。第十二条风险管理部应定期向风险管理委员会报告风险管理工作的进展情况和风险状况，为决策层提供决策支持。第五章风险管理培训与文化建设第十三条公司应定期开展风险管理培训，提高员工的风险意识和风险管理能力。第十四条通过文化建设，倡导全员参与风险管理，形成积极的'风险管理氛围，提高公司整体的风险防控水平。第六章附则第十五条本制度自发布之日起执行，如有未尽事宜，由公司董事会负责解释和修订。第十六条本制度的修订和废止，须经公司董事会审议通过，并以书面形式通知全体员工。第十七条本制度的解释权归公司董事会所有。全面风险管理制度篇2出口退税作为我国的一项长期税收政策，它的实施对于促进对外贸易和国家经济增长起着十分重要的作用。出口退税涉及范围广部门多，存在的风险也大，为加强管理，保证公司的出口退税工作顺利开展，现针对可能存在的风险进行管理，制订本制度。一、组织保证（一）成立管理小组：组长：总经理副组长：财务负责人成员：财务部办税员、合同部单证员、合同部外汇核销员（二）明确责任：责任主管领导：组长及副组长；其他直接责任人员：各成员。二、风险识别信誉风险目前我公司的纳税信用等级为A级，A级指标具体分值为：税务登记情况纳税申报情况、账簿凭证管理情况、税款缴纳情况、违反税收法律、行政法规行为处理情况、出口退税的规范涉及全方面，若有违法行为，下一次信用等级评比时会进行降级。三、防范风险（一）建立和完善出口退税管理的举措1、建立和健全公司相关管理制度。公司应制订出《国际业务商务管理流程》，明确公司财务部和合同执行单位相关岗位在执行国际业务时应履行的职责，规定各出口关键环节所必需的合规性文件及须办理的手续；制订出《出口退税业务管理流程》，具体说明办理出口退税过程中所涉及的岗位、职责、相关单证及提交时间等，明确出口退税业务操作流程规范，明确各个业务部门的岗位职责和权限。2、明确规范和约束供应商和货运代理商在出口退税环节中的职责。在签订设备和材料采购合同时，明确约定供应商必须配合企业做好出口退税工作，约定有惩罚条款，确保供应商提交增值税发票时不出现遗漏和差错。选择有实力的货运代理商，以保障企业在货物出口后能够及时拿到合格的报关单。（二）加强各部门间的交流与衔接工作出口退税工作统合性比较强，时间性要求严格，涉及部门广泛，对外涉及国税、外汇局、海关、货代公司、报关行，对内涉及销售部、合同部、财务部、物流部，加强沟通和协调，理顺退税业务所涉及各个环节工作的衔接，以促进公司各相关业务部门和人员高度重视和办理出口退税工作。明确相关单证传递的流程、时间要求和操作规范，做好登记和保管单据交接记录，建立责任追究制度。明确分工，财务部应设专职办税员，负责具体的审单、申报和备案工作。各相关业务部门应设专人负责编制出口形式发票、收集和审核增值税专用发票及出口报关单、办理出口收汇核销单，退税业务单据在传递过程中出现不及时或者丢失的现象，业务人员未能及时办理收汇核销或远期收汇证明等事项，将导致出口退税无法正常办理，所有部门必须通力合作才能完成出口退税工作顺利开展。（三）各级人员的高度重视，提高防范退税风险的意识。公司领导层、业务部门和财务部门应主动加强学习，及时了解和掌握国家