第页，共NUMPAGES7页项目材料采购管理办法——修订版（1）——第一部分总则1.0适用范围适用于集团下属项目生产性材料的采购管理，行政资产除外。对包工的材料统一纳入作为工程类招投标。2.0材料种类2.1分类及定义种类定义集团采购从供应商的选定、签合同、采购到结算等全过程，均由集团直接负责集团选定集团选定供应商，集团签合同、项目采购、项目结算项目采购从供应商的选定、签合同、采购到结算等全过程，均由项目直接负责，集团过程监控。其中1万以上采购为合同采购，1万以下采购为零星采购2.2分类流程2.2.1在每一项目立项时由采购部起草《材料种类清单》，经成本管理中心、工程管理中心会签后，报集团总裁审批确定。清单以外材料视同项目采购。2.2.2生效后的《材料种类清单》抄送成本管理中心、财务中心、集团采购部、工程管理中心及相关项目。3.0附则3.1本办法为修订版，由集团总办负责解释和修订，经集团总裁签字生效3.2如有不详之处，可参考试行版，凡之前有文件与本办法抵触，以本办法为准。第二部分材料供应商的选定1.0招投标小组构成1.1构成及角色种类构成成员集团采购集团采购部组织，成本管理中心、工程管理中心、（设计中心）参与集团选定项目采购项目采购部组织，项目预算部、地产公司工程部参与1.2职责分工1.2.1组织部门➣收集各界推荐的供应商并进行初步评估，确保侯选单位符合公司要求➣组织开标和评标会议，公正归纳参与部门意见➣起草标书和合同，并办理相关审批手续1.2.2参与部门➣为招选过程提供技术支持➣把关候选单位参与投标的资格，对违规单位有否决权2.0招投标流程2.1单宗总价在1万以上的材料采购务必订立合同。2.2对集团采购及集团选定的材料，单宗10万及以上的，需采用招投标形式确定供应商，否则可用约谈形式确定供应商。2.3对项目采购的材料，单宗5万及以上的，需采用招投标形式确定供应商，否则可用约谈形式确定供应商。2.4招投标流程（详见附图）2.5合同会签环节2.5.1会签部门材料种类会签环节集团采购集团采购部、成本管理中心、工程管理中心、（设计中心）、集团总裁集团选定项目采购项目采购部、项目预算部、生产经理、技术总工、项目经理、集团采购部、成本管理中心、分管工程领导【注】※《合同约谈记录》只作为合同审批凭证，不作为合同附件※在已明确合同我方主体及税务事宜的前提下，合同可省略财务中心会签2.5.2会签审核分工部门审核重点采购部门根据市场行情，审核材料价格的合理性成本部门对有目标成本约束的材料，审核材料价格是否在目标成本内工程部门及相关领导审核合同内容是否在约谈范围内及是否符合规定，把关会签流程完整性【注】※在会签过程中，对审核不通过的合同应打回起草部门，直至合同调整到通过为止。2.6注意事项2.6.1由招投标组织部门对合同会签过程中的改动意见与供应商接洽，并向意见提出部门反馈。但一般情况应尽量避免经约谈的合同发生改动。2.6.2若《合同约谈记录》已报集团总裁审批，由总办校核合同内容一致后，盖上“资料校核章”后可直接办理用章。2.6.3单价、总量和总价为合同必备元素，如总量超出一定范围时，超出部分应重新订立合同。第三部分材料采购1.0作业流程（详见附图）：包括集团采购、集团选定和项目采购2.0注意事项2.1《申购单》审批权限种类审批环节集团采购计划项目经理、集团采购部、分管工程领导、成本管理中心申购单集团采购部、（设计中心）、成本管理中心、集团总裁集团选定20万元以下/宗项目采购部、预算部、生产经理、项目经理20万元以上/宗项目采购部、预算部、生产经理、项目经理、成本管理中心、分管工程领导项目采购合同采购申购人、项目采购部、预算部、生产经理、项目经理零星采购每月累计5万以内申购人、项目采购部、预算部、生产经理、项目经理每月累计5万以上同上、集团采购部、成本管理中心、分管工程领导【注】※在三个工作日内，对统一种类产品的申购，无论规格型号是否相同，视同为“同一宗申购”。※钢材按相关流程办理，不受本办法规定。2.2因客观原因，对采购单价在1万以上而不能订立合同的材料采购，其《申购单》按“零星采购”中的“5万以上”流程办理审批。审批后该笔采购款不占用当月项目经理可支配的资金指标。2.3对项目采购，供应货量以超出合同范围，务必再按原流程重新办理合同订立。2.4每宗采购，必须按规范填写《申购单》，严禁先采购再补申购，或申购未经审批直接采购等现象2.5对零星采购，由项目采购部进行月度金额累计，项目经理把关执行。2.6每月末由仓库与项目财务核对入仓台帐一致后，抄送一份至项目采购部，以便采购部根据实际到货量更新累计采购量与合同总量对比表。2.7