议题四材料PAGE\*MERGEFORMAT8PAGE\*MERGEFORMAT8某集团会议管理办法（暂行）第一章总则第一条为规范某集团（以下简称集团）会议管理工作，提高会议质量和效率，严肃会议纪律，制定本办法。第二条纳入集团会议管理的会议分为外部会议和内部会议。外部会议主要是北京市委、市政府及各委办局、中关村管委会及相关单位召集的会议；内部会议主要是股东大会、董事会、监事会、党委会、总经理办公会、集团专题会、经济运行分析会和集团年度工作会等。第三条办公室是会议管理的职能部（室），负责会议安排、会议室的调配使用、会议服务协调等相关工作。第二章外部会议管理第四条外部会议类别（一）北京市委、市政府主要领导召集的会议：关于北京市政策研讨和文件传达、中关村科技园区发展和规划、党群工作、宣传工作的会议，由集团董事长出席或安排人员参会；关于北京市相关产业研究、重大科技成果转化及产业化、投融资、资本运营工作的会议，由集团总经理出席或安排人员参会。市领导有明确指示，或有其他特殊事项的，视具体情况由董事长和总经理协商出席。（二）中关村管委会主要领导召集的会议：关于北京市政策研讨和文件传达、中关村科技园区发展和规划、党群工作、宣传工作的会议，由集团董事长出席或安排人员参会；关于北京市相关产业研究、重大科技成果转化及产业化、投融资、资本运营工作的会议，由集团总经理出席或安排人员参会。特殊事项视具体情况由董事长和总经理协商出席。（三）北京市各委办局、中关村管委会副主任及各处室召集的工作会议，视会议内容，由集团总经理安排副总经理、总经理助理或相关人员参会。（四）其他级别的会议，视会议内容，安排集团相关部（室）负责人参会。（五）特殊会议由办公室根据会议要求和内容，提出参会意见报总经理批准后，安排相关领导或部（室）负责人参会。第五条参会要求办公室要提前了解会议内容，及时通知需参会人员。有会议材料的，提前复印交参会人员阅研。参会人员应当严格遵守会议要求，按时参会，认真记录，妥善保管会议材料。会后，参会人员需按照会议精神，及时向集团相关领导、部（室）汇报、传达参会事项和会议内容。会议形成议定事项，涉及集团业务和工作的，需向会议组织部（室）领取会议纪要、记录，同时形成书面报告，一并报集团领导。会议材料应于当日或次日交办公室按公文流程处理。（三）参会领导视会议内容，可安排相关业务部（室）工作人员一同参会。第六条根据工作安排，由集团负责召集、安排的外部会议，由办公室统一协调安排。第三章内部会议管理第七条内部会议类别（一）股东大会、董事会和监事会（以下简称“三会”）是根据公司章程依法召开的会议。股东大会由董事会召集，董事会由董事长召集，监事会由监事会主席召集。集团董事会秘书协调安排。（二）党委会是根据国有企业党建工作要求，应由党委委员出席，讨论和决定相关事项的会议。会议由党委书记召集，党委委员出席，党委办公室、党群工作部负责人列席。召开党委扩大会时，党委认为需参加会议的人员应列席会议。党委会根据工作需要适时召开。（三）总经理办公会是根据集团整体工作需要，由总经理召集，集团高管参加，各部（室）负责人列席，讨论和决定重大经营活动及部署安排重点工作的会议。根据工作需要召开扩大会时，总经理认为需参加会议的人员应列席会议。总经理办公会原则上每半月召开一次。（四）集团专题会是根据公司工作需要，由集团高管、部（室）研究决定专题事项的会议。会议由总经理或其他集团高管召集，参会人员由召集人根据会议内容确定。专题会可根据工作需要适时召开。（五）经济运行分析会是根据经营工作需要，应由集团高管、各部（室）负责人和各控股子公司高管参加，听取各控股子公司上一阶段工作总结和下一阶段工作计划的会议。会议由总经理召集，集团高管、各部（室）负责人和各控股子公司的董事长、总经理及负责经营工作的高管出席。经济运行分析会原则上每季度召开一次。（六）集团年度工作会是根据集团年度工作计划安排，按工作年度召开，进行年度（阶段）工作总结，部署安排下一年度（阶段）工作的会议。会议由总经理召集，公司高管、中层及总部全体员工和各控股子公司高管参加。年度工作会原则上分为半年会和全年会。第八条会议职责（一）“三会”的会议职责是执行《公司法》和《公司章程》。（二）党委会的会议职责是：贯彻实施上级党组织的指示、工作部署；对集团党的建设、基层组织建设等方面工作中的重要问题做出决定，对基层党组织的设立、变更、基层党组织上报的发展新党员计划及新党员审查做出决定；对党委年度工作计划、总结做出决定；对以党委名义向上级党组织的请示、报告做出决定；按照干部管理权限和规定的程序，负责党务干部的推荐提名和考察，对总经理提名任免的干部提出考察意见；听取涉及“三重一大”事项的