公司治理結構本公司治理結構情況本公司章程在股東及股東大會、董事及董事會、監事及監事會、高級管理層、關聯交易制度、信息披露制度等方面均有詳細的規定，符合上市地的有關規定。本公司於一九九七年一月建立了獨立董事制度，於一九九八年八月成立了由獨立董事組成的獨立審核委員會。本公司股東大會、董事會、監事會的召開及其日常運作均嚴格遵循了本公司章程的各項規定。根據中國政府有關部門下發的《上市公司治理準則》，本公司還需要制定股東大會等議事規則及信息披露制度。獨立董事履行職責情況本公司董事會11名董事成員中有6名外部董事，其中4名為獨立非執行董事，分別從業於礦業、經濟、法律、會計等領域，在各自專長的領域中均有多年豐富的經驗。按照香港聯合交易所上市規則及有關規定，由本公司4名獨立非執行董事組成了董事會下轄的獨立審核委員會，對本公司的重大關聯交易、持續性關聯交易、財務報表等進行審核，檢查公司內控制度，防範財務風險等，提高了本公司董事會決策的客觀性和科學性，維護了中小股東利益。公司與控股股東在人員、資產、財務、機構、業務等方面的分開情況本公司業務和資產獨立情況本公司擁有德興銅礦、永平銅礦和貴溪冶煉廠的主要資產，包含了從採礦、選礦到冶煉的完整生產線，能夠獨立從事銅的採、選、冶業務，本公司生產過程獨立完整。同時，本公司供應採購與銷售系統獨立完整，資產完整獨立。人員和機構獨立情況本公司的總經理、副總經理、財務總監、總工程師、董事會秘書等高管人員均專職在本公司工作並領取薪酬，沒有在控股股東江西銅業公司擔任任何職務；本公司的員工和機構獨立於控股股東江西銅業公司。財務獨立情況本公司設有獨立的財務工作機構，建立了獨立的會計核算體系，並制定了一系列財務會計制度和財務管理制度；本公司獨立在銀行開戶，獨立納稅。本公司根據公司《章程》和公司有關規定獨立作出財務決策，資金使用亦不受江西銅業公司的干預。江西銅業股份有限公司19JIANGXICOPPERCOMPANYLIMITED公司治理結構高級管理人員的考評、激勵和約束機制本公司高級管理人員實行與業績掛凢考核的年薪制，本公司董事酬金由股東大會決定，公司經理層年薪由董事會進行獎罰。公司正積極探索進一步完善對高級管理人員的考評、激勵和約束機制。年度薪酬情況根據本公司章程規定，公司董事、監事報酬的決策程序由公司股東大會審議批准，高級管理人員的報酬由公司董事會審議批准。公司董事、監事、高級管理人員的報酬確定依據是股東大會批准/或董事會會議決議、董事服務合約、及本公司年度經營業績的增長記錄。二零零一年度本公司董事、監事、高級管理人員酬金總額為219萬元。其中：23萬元至26萬元5人；9萬元至12萬元6人；3萬元至5萬元4人。4名獨立非執行董事二零零一年度津貼總額為4萬元，其中，龍濤、孫傳堯、史忠良、劉新熙等每位獨立非執行董事津貼分別為10,000元。最高報酬前三名董事年報酬總額為78萬元，最高報酬前三名高級管理人員年報酬總額為62萬元。監事會主席王振坤先生、監事劉思根先生、監事楊其敏先生、監事朱錦彥先生等在控股股東江西銅業公司領取報酬。年內公司高級管理人員的聘任情況二零零一年五月十六日，經公司董事會書面決議案審議批准，聘任李貽煌先生為本公司總經理，聘任劉躍偉先生為本公司副總經理。二零零一年十一月二十一日，經董事會書面決議案審議批准聘任劉江浩先生為本公司總工程師。年內公司董事、監事、高級管理人員的辭職情況年內，原公司執行董事張水鑒先生因工作調動，辭任公司執行董事職務，增補袁則平先生為公司執行董事；原公司獨立非執行董事王雲杰先生因其工作性質方面的原因，辭任公司獨立非執行董事職務，增補劉新熙先生為公司獨立非執行董事；原公司監事蔡繼華先生因工作調動，辭任公司監事職務，增補楊明潔女士為公司監事。原公司總經理何昌明先生因完善公司法人治理結構辭去總經理職務。江西銅業股份有限公司JIANGXICOPPERCOMPANYLIMITED20