公司治理結構1.公司治理的情況本公司章程在股東及股東大會、董事及董事會、監事及監事會、高級管理層、關聯交易制度、信息披露制度等方面均有詳細的規定，符合上市地的有關規定。本公司於一九九七年一月建立了獨立董事制度，於一九九八年八月成立了由獨立董事組成的獨立審核委員會。本公司股東大會、董事會、監事會的召開及其日常運作均嚴格遵循了本公司章程的各項規定。2.獨立董事履行職責情況(1)獨立董事參加董事會的出席情況本年應參加親自出席委託出席缺席獨立董事姓名董事會次數（次）（次）（次）史忠良8800康義8800劉新熙8800尹鴻山8800本公司4名獨立董事本著為全體股東負責的態度，出席了本公司年內召開的各次董事會，並按照兩地上市規則及相關法律法規要求，正確行使了獨立董事的一切權利，認真履行了誠信和勤勉的義務，維護了公司整體利益，保護了中小股東的合法利益。另外，獨立董事還對本公司二零零四年度的關聯交易、對外擔保情況及大股東資金佔用情況進行了審閱和確認，認為本公司發生的關聯交易符合上市地所在交易所的規定，且客觀公平，沒有損害公司和中小股東的利益，同時，認為本公司沒有發生對外擔保事項及沒有發生大股東非正常佔用本公司資金情況，在財務風險管理和控制方面是嚴格規範的。(2)獨立審核委員會由本公司4名獨立董事組成的獨立審核委員會已開展工作，並已對本公司年度財務報告、關聯交易及內部控制制度進行了審議，認為本公司的關聯交易遵循了上市地上市規則之規定，內部控制制度嚴格，財務報告客觀、公允地反映了本公司的實際財務狀況及盈利能力。江西銅業股份有限公司262004年年報公司治理結構2.獨立董事履行職責情況（續）(3)獨立董事對公司有關事項提出異議的情況報告期內，公司獨立董事未對公司本年度的董事會議案及其他非董事會議案事項提出異議。3.公司相對於控股股東在業務、人員、資產、機構、財務等方面的獨立情況1)業務方面：本公司能夠獨立從事銅礦的采、選、冶等生產業務，並擁有獨立的供應採購、銷售、財務管理與核算等經營業務系統。2)人員方面：除本公司董事長由母公司的法人代表、總經理兼任以外，其餘高級管理人員沒有在股東單位雙重任職，本公司董事、監事及高管人員均在本公司領取薪酬；本公司員工工資管理方面獨立。3)資產方面：本公司擁有德興銅礦、永平銅礦、武山銅礦和貴溪冶煉廠的主要資產，包含了從採礦、選礦到冶煉的完整生產線，能夠獨立從事銅的采、選、冶業務，本公司生產過程獨立完整，資產完整獨立。4)機構方面：本公司具有獨立的、規範健全的組織結構和法人治理結構。5)財務方面：本公司設有獨立的財務工作機構，建立了獨立的會計核算體系，制定了一系列財務會計制度和財務管理制度；本公司獨立在銀行開戶，獨立納稅。本公司根據公司《章程》和公司有關規定獨立作出財務決策，資金使用亦不受江銅集團的干預。4.高級管理人員的考評及激勵情況本公司高級管理人員實行與業績挂漖考核的年薪制，本公司董事酬金由股東大會決定，本公司經理層年薪由董事會進行獎罰。江西銅業股份有限公司272004年年報