一、采购管理规定（一）“阳光采购”管理规定为规范公司的采购活动，保证采购商品的质量，并使采购工作标准化、公开透明化，特对公司所有物品物料采购行为实施“阳光采购”管理。1、采购部每一项采购业务均按申购、询价、定价、供货、验收、结算等采购业务流程进行。2、正常情况下的采购行为必须按既定的采购业务流程环节进行申报、审核和审定，不得跨越程序办理，特殊情况下的紧急采购，经最终裁决人批准后方可办理，事后由经办人负责将相关的采购单据补充完整并将资料归档处理。3、采购部门在进行询价过程中，必须了解所采购商品或同类商品的性能、售后服务、市场正常价格，甚至该商品的销售利润情况；4、可拆分设备的采购须做到分项询价、同类对比；5、对于大型、高价值或成批设备、物料物资的采购，原则上须直接向厂家进行洽谈订购，购货谈判至少由两人经办，必要时经批准可采用招标、竞标方式进行。6、采购人员第一次接触供应商时，须将《“阳光采购”行为约定书》函告供应商，并请供应商将约定签章传回。（二）供应商综合评审制度为规范公司的采购活动，保证采购商品的质量，并使采购工作标准化、透明化，采购部根据公司的采购历史记录和目前市场情况，采购部负责定期召集审计部、财务部、行政部、设备部、工程部等相关部门人员对供应商在公司规模、信誉、产品品种、产品质量、售后服务、业内地位等方面进行合格供应商综合评审活动；对评审合格的供应商，可优先考虑询价订购。1、供应商资信评估办法及标准·供应商资信评估办法在采购业务操作过程中，供应商的资信情况往往起举足轻重的作用。供应商的资信好坏，通常对双方的合作可能性及具体交易条件和方式都会产生很大影响，特别是在重大业务洽谈及操作过程中，对供应商的资信评估是降低采购成本、防范采购风险的一个必要环节。因此，制订出适合本行业和本公司的供应商资信评估标准及办法是非常必要的。·供应商资信评估标准对供应商资信的评估主要考虑以下几方面内容：（1）企业规模和知名度（2）信用状况（3）财务状况（4）供货品种（5）送货速度（6）可接受付款方式（7）有无发票（8）退货或换货条件（9）货物使用质量状况1（10）售后服务以上十项个指标可以反映供应商的诚信度和该企业的经营规模、产品性能、售后服务等方面有一定的行业影响力，对使用该企业的产品有一定的保证。通过这些指标可对供应商的经济活力及发展前景做初步评估，是建立长期供需合作关系决策的重要依据。2、客户资信评估程序上述的评估标准部分涉及供应商销售机密、财务状况，一般情况下客户不会对外公开，业务人员须通过平常的业务活动或其他各种渠道了解、收集客户的相关资料，并通过本公司和供应商已发生的采购情况（包括产品性能、产品质量、售后服务等实际情况），对供应商的相关资料进行整理、核实，对照上述评估标准填制《合格供应商评审表》，会同相关部门（审计部、财务部、行政部及设备用品使用部门）对供应商进行初步的资信评估，作为供应商档案的组成部分，为以后和供应商的再次合作和长期合作提供参考依据。若供应商的相关资料发生变化，要及时更新并重新评估。（三）采购部员工签订承诺书本着公平竞争和诚实信用的宗旨从事商业活动?公司采购部承担着集团设备物料、工程物资和办公用品等采购的重要职责，鉴于其岗位的特殊性，为保证员工廉洁自律和采购工作健康有序地开展，特制定《采购部员工承诺书》，要求采购岗位人员（含试用期员工）必须签订，遵守采购管理规定，履行自己的承诺。二、作业流程采购决策对采购成本、利润控制起到关键性的作用，采购决策应以风险控制及降低成本为原则。申购流程（一）设备、材料申购流程1、流程说明（1）设备、材料的使用部门根据物资需要（分为日常需要和应急需要）提前20天填写设备、材料申请单，详细注明所需物资的名称、规格、性能、型号、用途和所需配件上报；日常需要的设备材料统一通过设备管理部按月申报。（2）设备、材料负责人出具意见；（3）主管领导批示；（4）技术总监批示；由董事长裁决；（5）同意采购后转采购部寻找货源及询价，进入设备材料采购决策流程。（二）办公用品申购流程1、流程说明（1）日常需要的办公用品原则上每季度采购一次，各部门在每个季度的最后一个月中旬填写本部门所需的日常用品申报单，详细注明名称、数量、型号、规格和用途等，报行政部审核汇总；办公家具、设备等根据需要进行申购，程序相同。（2）部门负责人批示。2（3）董事长审批、裁决。（4）裁决同意后转采购部，进入办公用品采购决策流程。决策流程（一）设备材料采购决策流程1、流程说明（1）采购部根据申购文件提出的要求多方寻找货源及询价（每一种商品应该至少询问2家以上，单位价值比较高的，在2,000元(含)以上的，应至少询问3家以上），对所搜集信息进行甄选、分析，基本确保采购商品的价格质量比最优；（2）主管部