烟台万华合成革集团无限公司股权管理总则北京新华信管理顾问无限公司2003年11月目录TOC\o"1-3"\h\z第一章目的与适用范围1第二章股权管理内容1第三章股权代表2第四章外派董事（监事）3第五章股权管理本能机能部门3第六章股权信息管理4第七章附则5附件：烟台万华股权管理相关制度列表6编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES11页第PAGE\*MERGEFORMAT10页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT11页股权管理总则目的与适用范围为加强集团公司股权的监督管理，推动资产的合理流动，盘活资产存量，优化资源配置，提高资产的运营效益和控制能力，确保资产保值增值，根据《公司法》及相关法律、法规、政策和集团公司章程，特制定本制度。本制度中除特殊注明之外，“集团公司”是指万华合成革集团无限公司，“集团”是指万华集团合成革集团无限公司及权属公司，“权属公司”是指万华合成革集团无限公司具有实际控制权的对外投资企业，“参股公司”是指万华合成革集团无限公司参股的对外投资企业。权属公司和参股公司以下合称“所投资公司”。本制度所指股权，是指集团公司所具有并投资到权属公司和参股公司，产权关系经过界定和确认的股权。股权管理内容股权管理的内容包括：委派股权代表参加所投资公司的股东大会或股东会，审议和表决股东大会或股东会议程所列有关内容；根据所持股份或出资比例依法推选董事、监事；或者提出罢免董事、监事的议案；建立股权管理决策支持系统，为行使股东权利提供全面的决策支持；对股权信息进行系统的管理，与所投资公司保持持续的信息沟通，以便于对其经营状态有客观的了解和判断；通过对所投资公司严重决策信息进行研讨，确保集团公司按照所持股份或出资比例行使严重决策权；根据所持股份或出资比例行使资产受益权；对所投资公司的股权价值进行研讨和分析，并采取必要的对策以贯彻集团公司的发展战略。股权管理通过股权代表、派出董（监）事、设立股权管理本能机能机构来完善股权管理。股权代表集团公司委派股权代表出席所投资公司的股东会议，根据所持股份或出资比例对严重经营决策、管理者的选择、收益的分配等事项行使表决权，保证集团公司发展战略和资产收益的实现。委派的股权代表在股东大会或股东会上行使表决权时必须履行集团公司的决定，并在授权的权限范围内进行表决。凡违背集团公司意志，给集团公司利益构成损失的，集团公司将予以清查。在股东大会或股东会闭会期间，股权代表履行下列职责：协同集团公司有关授权部门与所投资公司进行联络和沟通；帮助集团公司股权管理支持系统获得必要的信息，以便其对拟在所投资公司股东大会或股东会上提出的议案和需求进行表决的事项进行周密的研讨和预备；督促有关本能机能部门；对集团公司依法应得的资产收益，及时、全额收缴入账；根据集团公司的决策或要求，提议召开临时股东大会或股东会会议。通过股权代表，集团公司在必要时将对所投资公司提出有关的建议或议案，其内容包括：对公司章程的修正意见；促进公司建立有效的决策机制和管理机制的内容；关于公司发展战略规划的建议；关于公司严重决策准绳的建议；关于公司利润分配准绳的建议；提名董事、监事候选人或提出罢免董事、监事的议案。股权代表在履行职责时必须恪守集团公司相关管理制度，具体内容见附件股权管理相关制度列表。外派董事（监事）集团公司依法享有向所投资公司推荐董事及监事候选人的权利，并对所推荐的董事、监事按人事管辖权限进行分级管理，以实现有效的束缚和激励。集团公司对外派董事与外派监事的管理参见《外派董事管理制度》及《外派监事管理制度》。股权管理本能机能部门集团公司股权管理相关部门次要有战略发展部、资产管理部、审计监察部、人力资源部。股权管理各本能机能部门的基本职责是：通过股权管理信息渠道获取信息，并进行整理、研讨、论证；提出相关股权管理事项的意见、建议；对股权管理决策的履行情况进行跟踪，提出建议或质询；协助股权代表开展工作；在集团公司推荐的董事、监事认为必要时，为其履行的职责提供支持。战略发展部负责从战略方面实行股权的管理，其次要职责包括：根据集团公司全体发展战略和经营规划，提出对所投资公司发展战略方向和经营方针的建议；对产业发展方向进行研讨；从集团公司的全体发展角度制定产业布局和发展规划，并以此对所投资公司的投资计划提出建议；跟踪所投资公司对股东大会或股东会审定的发展战略和投资计划的履行情况，及时提出建议或质询。资产管理部负责从收益方面实现股权的管理，其次要职责包括：根据集团公司的投资收益目标，