云南建工钢结构股份有限公司公开转让说明书1-1-声明本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。重大事项提示本公司在经营过程中，由于所处行业及自身特点，特提醒投资者对公司以下重大事项予以关注：一、控股股东不当控制的风险公司的控股股东为云南建工集团有限公司，直接持有公司58.57%的股权，通过四建公司、水利水电间接持有公司41.43%的股权，实际支配公司100.00%的表决权。若云南建工集团有限公司利用其对公司的控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和未来新增其他少数权益股东带来风险。二、宏观经济周期波动的风险公司所处的建筑钢结构行业与经济周期发展有着较强的相关性。公司的产品广泛运用于高层建筑、场馆、工业厂房、桥梁工程等，公司业务发展与宏观经济运行情况以及固定资产投资密切相关，尤其是与基础设施建设、城市化进程等因素紧密相连。随着宏观经济增速逐步放缓，公司可能存在业绩下滑的风险。三、行业竞争风险我国建筑钢结构行业市场化程度高，行业集中度低，竞争激烈。尽管建筑钢结构行业具有较大的发展空间，但在一些普通的厂房类等技术含量较低的项目，准入门槛低，大量的中小型厂商展开竞争，价格竞争激烈，同时低价中标和不规范竞争势态短期内难以改变，竞争的日趋激烈可能导致公司的盈利能力出现下降。四、偿债能力风险公司2014年12月31日、2015年12月31日和2016年2月29日资产负债率（母公司）分别为96.28%、95.46%、66.35%。由于公司所处建筑钢结构行业业务资金需求量大，但项目承揽、施工周期、项目竣工结算等流程较长，资金回笼慢，自有资金不能满足公司生产经营的其他资金主要依靠银行贷款及向控股股东借款解决。报告期内虽然股东对公司进行了增资并剥离了廉租房相关资产，公司资产负债率依然较高，面临潜在的财务风险。五、原材料价格波动的风险公司产品的主要原材料为钢材，包括钢板、型钢、焊管等。数据来源：Wind资讯报告期内，由于钢材价格近年持续下降，钢材作为主要原材料，占公司主营业务成本比例较高，公司各类产品在销售价格保持稳定的情况下原材料及主营业务成本基本均有所降低，但如果钢材等原材料价格随着市场变化波动出现上涨的情况，而公司工程投标定价未按照钢材价格波动作出适时的调整的话，则公司业绩可能会因为此类原材料价格上涨而出现下滑。六、销售区域相对集中的风险报告期内，公司业务主要集中在云南省，在收入及利润贡献方面，2014年、2015年及2016年1-2月，公司来自于云南省的销售收入占比分别为93.08%、92.63%和96.94%。公司管理层有意识的加大了市场开拓力度，已相继拓展了云南、贵州及海外市场。虽然公司销售区域已拓展到云南省以外地区，但云南省地区业务对公司的收入和利润贡献仍然较大，如果云南省地区的销售情况出现重大不利变化，仍将对公司业务发展产生不利影响。七、高新技术企业复审风险2015年7月，经云南省科学技术厅、云南省财政厅、云南省国家税务局、云南省地方税务局联合认定公司为云南省高新技术企业，向企业联合颁发了高新技术企业证书（证书编号GR201553000149，有效期三年）。若未来税收优惠政策发生变动及公司研发事项开展不足，可能造成公司申请高新技术企业复审失败或不能享受税收优惠的风险。八、现有房产尚未办理房产证的风险截至本公开转让说明书签署之日，公司仍有三处房产未办理产权证，具体情况如下：（一）钢构有限与昆明通泰置业有限公司签订了《商品房购销合同》，钢构有限向昆明通泰置业有限公司购置了17套办公用房，尚未取得房产证；（二）公司位于云南省云南嵩明杨林工业园区的厂房及配套设施在建设过程中未办理相关报批报建手续，尚未取得房产证。主要原因系云建钢构杨林钢结构产业基地建设项目系杨林工业园区的重点招商引资项目，因当时招商政策原因，为加快项目的建设进度，由云建钢构先行进行建设，在建设过程中逐步补办相关报批报建手续。截至本公开转让说明书签署之日，公司已逐步补办相关手续，现已取得了云发改工业备案[2009]0043号《投资项目备案证》、嵩发改企业备案[2013]031号《投资项目备案证》、建