PAGE\*MERGEFORMAT10PAGE\*MERGEFORMAT1关于修订《上海韵筑投资有限公司章程》的请示龙革副总裁、徐峰总经理:今年以来，集团为加强对分子公司的章程管理，出台了《关于印发<华建集团子公司章程管理办法（试行）>的通知》（华建集行〔2017〕89号），并先后下发了《华建集团全资子公司章程规范指引1.0》等文件。近日，我们根据集团有关章程管理制度和对我公司《关于韵筑公司更名等事项的请示》（沪韵投行〔2017〕8号）的批示精神，结合公司投资咨询委员会和总经理（联席）办公会议运行实际，经过讨论和修改，对我公司章程内容进行了微调，修订内容如下：1、第一章第三条，公司经营范围增加“资产经营”内容；2、将第六章第十七条修改为“公司设投资咨询委员会，作为投资咨询的议事机构，其成员由执行董事决定，由五至七名成员组成。成员分别为公司高管、股东公司业务部门和财务部门负责人、外部专业人士（非公司董事、监事或员工）等”；3、将第六章第十九条修改为“公司设总经理一名,总经理定期召开总经理(联席)办公会议，负责执行公司日常运营管理，公司总经理为投资咨询委员会成员;设财务负责人一名，由【总经理】提名，并由执行董事决定聘任。根据需要可设副总经理若干名,协助总经理工作。总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年,任期届满,可以连聘连任”。现将修改后《上海韵筑投资有限公司章程》呈报，请予以审议。如无不妥，我们将报送集团，待集团审核批准后办理工商变更手续。妥否，请示。附件：1.章程修订部分前后对比表2.修改后《上海韵筑投资有限公司章程》3.集团董办对章程修改工作要求及我公司章程管理工作方案4.《关于韵筑公司更名等事项的请示》及集团批示综合办公室附件1：原章程与修订后章程对比（调整部分）原章程修订后章程第一章第三条：公司经营范围：新能源、新材料专业领域的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询，财务管理（不得从事代理记账）；资产管理，企业管理咨询。（以工商局核准通过为准）公司经营范围：新能源、新材料专业领域的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询，财务管理（不得从事代理记账）；资产管理，企业管理咨询，资产经营。（以工商局核准通过为准）第六章第十七条：公司设投资咨询委员会，作为投资咨询的议事机构，其成员由执行董事决定，由七名成员组成，其中三名为公司高管，两名为股东公司业务部门和财务部门负责人，两名为外部专业人士（非公司董事、监事或员工）。公司设投资咨询委员会，作为投资咨询的议事机构，其成员由执行董事决定，由五至七名成员组成。成员分别为公司高管、股东公司业务部门和财务部门负责人、外部专业人士（非公司董事、监事或员工）等。第六章第十九条：公司设总经理一名,负责执行公司日常运营管理，公司总经理为投资咨询委员会成员;设财务负责人一名，由【总经理】提名，并由执行董事决定聘任。根据需要可设副总经理若干名,协助总经理工作。总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年,任期届满,可以连聘连任。公司设总经理一名，总经理定期召开总经理(联席)办公会议，负责执行公司日常运营管理，公司总经理为投资咨询委员会成员;设财务负责人一名，由【总经理】提名，并由执行董事决定聘任。根据需要可设副总经理若干名,协助总经理工作。总经理、副总经理、财务负责人每届任期三年,任期届满,可以连聘连任。附件2：上海韵筑投资有限公司章程依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其他有关法律、行政法规的规定，由华东建筑集团股份有限公司出资，设立上海韵筑投资有限公司（以下简称“公司”），并制定本章程。第一章公司基本信息第一条公司名称：上海韵筑投资有限公司。第二条公司住所：上海市静安区石门二路258号21楼2105室。第三条公司经营范围：新能源、新材料专业领域的技术开发，技术咨询，技术转让，技术服务；创业投资，实业投资，投资管理、投资咨询，财务管理（不得从事代理记账）；资产管理，企业管理咨询，资产经营。（以工商局核准通过为准）第四条公司注册资本：人民币10亿元。公司营业期限：长期。第五条股东名称：华东建筑集团股份有限公司，出资额：人民币10亿元，出资方式：现金，出资时间：五年内。第六条公司成立后，应当向股东签发出资证明书。第二章股东第七条公司不设股东会，由股东行使下列职权：决定公司的经营方针、投资计划和投资方案;决定和更换执行董事、监事,决定有关执行董事、监事的报酬事项;审议批准执行董事的报告;审议批准监事的报告;审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案;对发行公司债券作出决议;审议批准公