厦门建业大厦有限公司合同管理办法第一章总则第一条目的规范公司合同管理程序，明确管理职责，界定管理层面，防范经营风险，提高管理效能。第二条适用范围本制度适用于公司及其下属各部（含管理处）所涉及到的与合同及其管理的人和事。第三条定义1.合同：是指除劳动合同外，公司及其授权下属各部（含管理处）与平等主体的自然人、法人和其它组织之间，以及公司内各平等主体之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.合同管理：是指对合同立项、意向接触、资信调查、商务谈判、合同条款拟定、审查会签、签字、备案审核、履行、变更、中止、解除、纠纷处理、立卷归档等全过程的管理。第二章合同管理相关部门及其职责第四条公司综合部为合同归口管理部门，其职责是：1.贯彻执行合同管理的法律、法规和规章制度，为合同承办部门提供法律服务。2.建立健全公司合同管理制度，监督、检查考核各部门及所属、所管单位合同管理情况。3.参与重大合同的论证、谈判、起草、审查、签订及合同纠纷的处理。4.统一管理法定代表人授权委托书和公证、鉴证事宜，管理合同专用章。5.负责合同备案文本的管理，执行合同登记、统计及报告制度。6.在会签或参与重大合同谈判过程中，负责审查合同主体、内容、形式的合法性、严密性、可行性。7.其他相关管理工作。第五条代表公司或者下属部门订立的各种具有履约性质的协议、文件的部门，为合同承办部门。承办部门的职责是：1.负责合同立项，指定合同承办人，进行可行性论证，意向接触，资信调查，报请主管领导审批。2.组织合同的谈判。3.起草合同文本，并组织审查会签。4.组织合同的签订，办理所需的法定代表人授权委托书。5.负责合同的履行、变更、解除及纠纷处理。6.负责所属单位报送公司审核合同事项的办理。7.收集本办法的执行情况信息，并按公司年度制度建设计划，提出修改意见。8.承办部门及承办人应对合同自商约时起至履行完毕止的全过程负责，对期间出现的任何与合同有关的问题，按国家有关法律法规及本办法的规定进行处理。第六条所有配合承办部门完成合同签订的部门统称会签部门，会签部门的职责是：1.财务审计部门负责对合同的价款、支付方式的合理性、可行性，资金预算及来源的可靠性，财务手续的合法性、合规性，担保财产合法、安全性进行审查；对合同变更或解除的经济性进行评估，出具书面意见。2.相关业务部门按本部门职责，负责对合同所涉及本部门业务范围的相关条款的合法性、可靠性、可行性、安全性，是否符合相关标准及政府文件规定等问题提出审查意见。第七条根据合同重要性需要，公司可指派监察人员负责对合同订立、履行、变更、解除全过程进行督察。监察人员的具体职责是：1.对合同办理的程序及相关当事人行为的合法性、合规性、真实性进行监督检查。2.对合同管理中出现的违法、违纪、违规问题进行调查处理，提出监察建议上报公司决定。3.根据需要进行专项效能监察。第三章合同的签订第八条合同签订主体的确定。1.我方主体的确定：与外部平等主体的自然人、法人和其它组织之间签订的合同原则上须以公司的名义签订，公司各职能部门一律不得以自己的名义对外签订合同或者其它具有履约性质的任何书面文件，具有营业执照的分支机构（如：物业管理处）以自己的名义对外签订合同，应当事先取得公司的授权委托。2.对方主体及能力的确认：通过资信调查、资格审查等方式,确定合作主体是否符合签约要求、是否具备履行合同的能力，范围包括：1）具有合法有效的营业执照及其他权利能力证明文件。涉及专营许可的，具备相应的许可证明文件；涉及资质要求的，具备相应的资质（等级）证书。2）经营范围能够充分满足合同项目的需要。3）具有履约能力，必要时应索取其经审计的财务报表、资金证明、注册会计师签署的验资报告等相关文件。4）其他认为需要调查核实的地方或需要提供的证明材料等。第九条合同签订之前应当经财务、审计、归口管理部门，以及合同项目所涉及的相关业务管理部门审查会签。第十条合同的签订实行承办部门负责制与审查会签责任制相结合的责任制度。合同承办部门对合同订立、履行和执行的全过程全面负责，合同承办人为直接责任人。审查会签部门根据本部门职责及本办法的规定，对合同项目中应当提出相关意见而未提出的，应当承担相应的责任。第十一条合同的签订实行逐级审批制。1.由合同承办人负责合同样本及其内容条款的起草、制定；2.由合同承办人所在部门负责人负责审核以及由相关会签部门提出会签意见；3.合同的最终审批权归公司总经理或被授权人员；4.根据实业控股的规定需要报批的还应事先报实业控股批准。第十二条已形成并在用的由我司制定的格式合同（指租赁合同）的签订按如下程序逐级审批：1.由经办人员按照与客户事先谈好的条款内容或我司规定的不容改变的内容