.母子公司管控体系制度汇编之浙江天能集团公司下属子公司会议管理制度二零零六年四月目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc131911598"第一章总则PAGEREF_Toc131911598\h2HYPERLINK\l"_Toc131911599"第二章会议通知PAGEREF_Toc131911599\h2HYPERLINK\l"_Toc131911600"第三章会前准备PAGEREF_Toc131911600\h3HYPERLINK\l"_Toc131911601"第四章会议议程PAGEREF_Toc131911601\h3HYPERLINK\l"_Toc131911602"第五章会议纪要PAGEREF_Toc131911602\h4HYPERLINK\l"_Toc131911603"第六章会议考勤PAGEREF_Toc131911603\h4HYPERLINK\l"_Toc131911604"第七章会场秩序与礼仪PAGEREF_Toc131911604\h4HYPERLINK\l"_Toc131911605"第八章保密事项PAGEREF_Toc131911605\h5HYPERLINK\l"_Toc131911606"第九章违纪处理PAGEREF_Toc131911606\h5HYPERLINK\l"_Toc131911607"第十章监督检查PAGEREF_Toc131911607\h5HYPERLINK\l"_Toc131911608"第十一章附则PAGEREF_Toc131911608\h6第一章总则为及时研讨处理天能集团在生产和经营中存在的问题，明确工作的方向、提高工作效率、协调各部门之间的工作、保证企业决策贯彻到位，特制定本制度。本规定适用于天能集团各种类型的会议。会议召开应本着精简有序、高效、注重效果的原则进行，避免开冗会。第二章会议召集与通知会议按不同级别和性质采用不同的召集办法：（一）集团或子公司董事会议按相关公司章程的规定召集。会议由董董事出席、监事列席，其他人员可根据会议议程由董事长指定出席或列席。会议一般由董事长主持，也可由董事长委托副董事长或其他董事主持。会议由董事会秘书负责组织落实会议通知、准备和记录；（二）集团总裁办公会议由总裁决定召集或副总裁提议召集。集团公司总裁、副总裁、职能中心总监出席，其他人员可根据会议议程由总裁指定出席或列席。会议一般由总裁主持，也可由总裁委托副总裁或职能中心总监主持。会议由总裁办秘书负责会议通知、准备和记录。分子公司层面的总经理办公会议按照同样的模式执行；（三）集团职能中心或分子公司职能部门内部工作会议由本职能中心总监/部门经理召集并确定出席及列席人选，中心总监/部门经理指定内部专人负责会议通知、准备和记录。会议通知的内容包括：会议的名称，议题，时间，地点，参加人（出席/列席），需准备资料以及通知方法和途径。重要会议应以书面通知的方法传达。会议应于会议通知约定的时间召开，如议题改变、改期或取消，会议有关人员需提前通知，并根据本制度重新通知和布置。第三章会前准备会议准备包括议题议程，主持人，记录人，将要下发的文件，有准备的发言，对会议进程的预测和对策。会议召集者就议题准备充分的资料和信息，拟就议题进行顺序及时间分配，确定好主持人及会议记录人。与会人员接到通知后认真就会议议题准备好言简意赅的发言稿或发言提纲。会议场所提前布置，保持整洁，所需仪器设备提前到位并调试正常。会场布置、会议材料、用品准备和会后处置由指定的会务人员负责，大型会议的准备和布置可经相关领导同意组成会议筹备小组，并确定小组负责人。各种会议通知前会务人员应先与集团总裁办/分子公司办公室联系会议准备事项，几个会议同时进行的，集团总裁办/分子公司办公室应根据轻重缓急妥善安排，以免冲突。第四章会议议程主持人事先安排好与会人员座次。会议议程由主持人于会议开始时向与会人员宣布，与会人员应严格遵守。会议主持人应紧紧围绕议题按照议程去进行，确保会议总时间不变。会议主持人要及时做出结论，及时制止干扰会议的任何情况，适时宣布散会。第五章会议纪要会议记录员要在会议进行期间认真记录，对会议进行全程或提纲式记录，对结论性发言做重点记录。会议记录员须用专门的会议记录薄，会议的议题、决定、决议等重要内容，记录必须准确全面。会议记录员要在会议结束后24小时内整理原始记录，形成会议纪要，交由主持