上海浦砾珐住宅工业有限公司ShanghaiPrefabricatedBuildingInustryCo.LtdPAGE3/NUMPAGES3上海浦砾珐住宅工业有限公司第一届董事会第七次会议议程一、时间：2017年XX月XX日，时二、地点：三、出席人员：第一届董事会全体董事四、列席人员：第一届监事会全体监事，股东代表五、会议主持：李新联董事长六、会议议程：序号讨论议案报告人1关于浦砾珐深化改革、转变经营管理模式的议案陈忠坤2关于利用浦砾珐北侧厂房投资建设固定模台生产线的议案陈忠坤3关于浦砾珐资金借贷计划的议案陈忠坤4关于浦砾珐前期工程项目审价、审计情况的通报陈忠坤5其他事项（如有）上海浦砾珐住宅工业有限公司第一届董事会第七次会议决议（草案）上海浦砾珐住宅工业有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第七次会议于2017年月日在会议室召开，应到董事5名，实际出席会议董事名。第一届监事会全体监事、股东代表列席会议。会议由董事长李新联主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。经与会董事认真审议，通过、形成了如下议案和决议：一、关于浦砾珐深化改革、转变经营管理模式的议案。表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会一致同意：二、关于利用浦砾珐北侧厂房投资建设固定模台生产线的议案。表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会一致同意：三、关于浦砾珐资金借贷计划的议案。表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会一致同意：四、关于浦砾珐前期工程项目审价、审计情况的通报。特此决议。与会董事签字：上海浦砾珐住宅工业有限公司2017年月日