上海浦砾珐住宅工业有限公司ShanghaiPrefabricatedBuildingInustryCo.LtdPAGE4/NUMPAGES4上海浦砾珐住宅工业有限公司第一届董事会第六次会议议程一、时间：2017年07月31日，14:00时二、地点：建材集团310会议室三、出席人员：第一届董事会全体董事四、列席人员：第一届监事会全体监事，股东代表五、会议主持：李新联董事长六、会议议程：序号讨论议案报告人/主持人1上海浦砾珐住宅工业有限公司2017年上半年工作报告陈忠坤2关于聘请第三方审计机构对前期工程项目进行专项审计的议案陈忠坤3通报2017年6月29日董事沟通会会议纪要李新联4讨论《上海浦砾珐住宅工业有限公司改革方案》李新联5其他事项（如有）上海浦砾珐住宅工业有限公司第一届董事会第六次会议决议（草案）上海浦砾珐住宅工业有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会2017年第一次会议于2017年07月31日在建材集团310会议室召开，应到董事5名，亲自出席会议董事5名。第一届监事会监事李爱青列席，姜凯耀，周梁缺席；股东代表林磊、修玉英、王佳列席。会议由董事长李新联主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》等法规的有关规定。经与会董事认真审议，通过、形成了如下议案和决议：一、上海浦砾珐住宅工业有限公司2017年上半年工作报告表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会同意：二、关于聘请第三方审计机构对前期工程项目进行专项审计的议案表决结果：票同意，票反对，票弃权。三、对2017年6月29日董事沟通会会议纪要的通报表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会一致同意：1、明确“一家主导、各方支持”的经营管理模式；2、新经营管理模式一旦通过，由主导方重新组织团队负责运营；3、原管理团队由各自派出方股东撤回，但工作中如有需要应做必须的配合；4、董事会对新一届管理班子充分授权，新一届管理班子只向董事会负责，接受董事会的考核、评价；5、浦砾珐董事会应尽快协调完成制约改革的有关事项，包括（1）北侧厂房拆迁；（2）天然气建设、码头证办理；（3）前期基础建设等重大投资的验收、决算和审计等，为二期项目创造条件；6、浦砾珐要顺应建筑工业化的发展趋势，争取成为地区建筑工业化的引领者，成为有效融合股东各方优势资源的平台，努力探索包括EPC等方式的建筑工业化新路径、新模式，实现公司和各方股东的价值最大化。四、上海浦砾珐住宅工业有限公司改革方案表决结果：票同意，票反对，票弃权。董事会同意：特此决议。与会董事签字：上海浦砾珐住宅工业有限公司2017年07月31日