文件编号CSCEC/MPB/007文件页数文件状态2007版第0次修订编制企业策划与管理部审核批准内部授权管理规定（初稿）1.总则1.1为了进一步建立健全授权体系，规范公司内部管理工作，明确公司日常事务的各项授权及责任，规避和降低经营风险，特制定本管理规定。1.2公司经营和管理事项的内部审核、审批，按照“分级授权”的原则进行。分级授权指对各事项的审核、审批均按照规定的环节、授权级次进行，各审核、审批人对其审核、审批承担相应责任。1.3当报批事项的审核出现反对意见而授权审批人同意实施的，则该事项要提交上一级授权审批人批准，原授权审批人批准无效。1.4公司日常事务的内部审核、审批均应符合本规定的要求。各报批事项未按规定完成上一环节审核的，不得进入下个评审/审批环节。1.5公司对外的合同及其它相关文件的签署、签发均应在内部审核/审批全部完成后，由规定的文件签署人进行。未完成规定的内部审核、审批，不得进行文件签署/签发。2.适用范围本管理规定适用于公司决策体系中对本部日常经营和管理工作事项的内部审核、批准活动。对于需要由公司总经理办公会决策的事项，按照公司《会议管理暂行规定》执行。3.职责企业策划与管理部（以下简称企划部）负责制订内部授权相关制度。公司其他部门负责在本规定所确定的原则下，对本部门编制管理制度中所涉及的内部审核、批准流程进行充分细化。文件编号CSCEC/MPB/007文件页数文件状态2007版第0次修订编制企业策划与管理部审核批准4.内部授权基本规定4.1组织系统及报、审权限分类本规定下公司的内部授权管理体系的组织系统分为：公司总经理、公司主管副总/事业部总经理、公司相关部门、项目经理部和承办人等五个级次。4.2公司经营工作中各级人员的权限，分为三类：一是经办、主办或提出，即各项事务按照规定的级次，由该级人员负责提出或办理。二是审核或核转，即各项事务按照规定的级次，由该级人员审核或核转上一级次。三是批准，即各项事务按照规定的级次，由该级人员作最后决定，而后付诸实施。各报审、报批事项的经办、主办或提出可为同一部门/人员，也可为不同部门/人员，具体情况应在本部各业务流程中予以明确。4.3审批环节、次序?通常情况下，项目经理部以上级次批准事项的审核、批准环节先后依次为：项目经理部（指挥部）--公司相关部门业务板块公司主管副总——业务部总经理——公司总经理。?项目经理部（指挥部）级次批准事项的审核、批准环节通常依次为：项目部（指挥部）相关部门——项目商务经理——项目经理。?各经营事项具体的审批环节的次序、级次应在本部各项业务流程中予以明确。4.4报审、报批材料?报审、报批材料的提供者应确保其内容完整、清晰、准确及原始数据/信息的真实。?由报批提出人提供职责范围内的报批材料，按照报送时间要求送交经办/主办人。?经办/主办人应对提出人提供材料办理交接手续，应按照报批材料要求进行收集、汇总、整理，编制目录清单，并准备报审/报批表格。?经办/主办人负责报审、报批期间对报送材料进行传递、保管。在每次递交前、审核/审批后均应对报审/批材料进行检查，确保材料内容齐全、完整。?报审/批材料出现丢失/缺损时，属于传递、保管过程的，由相应经办/主办人承担文件编号CSCEC/MPB/007文件页数文件状态2007版第0次修订编制企业策划与管理部审核批准责任。属于评审/审阅过程的，由相应审核/批准人承担责任。?报审、报批材料均应以文件形式提交，各业务流程中应对报审、报批材料的内容、形式及相关表格予以明确规定。4.5审核、批准页?审核、批准页应包括报审/报批事由、时间、附件清单、提出人、经办/主办人、各审核人、批准人、各审核、批准意见栏和签字栏，事项经办/主办人应在报审/报批时，将审核、批准栏以外的内容完整、清楚填写。?每个环节审/报批时，经办/主办人均应注明报送时间。审核人/批准人完成审核/批准后应注明审核/批准时间。?各经营事项审核、批准页的设计均应满足上述要求。4.6审核、批准时限?鉴于经营工作特点，每个环节的审核、批准应在符合程序的前提下从速从快，其时限一般不宜超过1个工作日。?各审核、批准人在接到报审/报批材料后，应在规定时限内完成审核、审批，并将审核/批准结果及材料及时交回报送人或者通知经办/主办人取回审核/批准结果，不得无故拖延。否则，应对拖延承担相应的责任。?各经营业务流程中应根据需要明确各事项各