申龙电梯股份有限公司总经理办公会议题单汇报人汪增表列席部门行政人事部议题名称总经理办公会议事规则议题内容总则主持人和参会人员总经理办公会议事范围总经理办公会的召开总经理办公会议定事项的落实报送总部和董事会的有关事项附则其他需说明情况填报日期：2020.10.21申龙电梯股份有限公司总经理办公会议事规则（暂行）第一章总则第一条为完善公司治理结构，保障经理层依法合规行使职权、履行职责，保证申龙电梯股份有限公司（以下简称“公司”）总经理办公会决策的科学化、规范化，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《申龙电梯股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，特制定本规则。第二条总经理办公会主要负责组织实施董事会决议、研究需提交董事会审议事项、决定公司日常经营管理工作事项，在公司章程规定和董事会授权范围内行使职权，对董事会负责。第二章主持人和参会人员第三条总经理办公会由公司总经理提议、召集和主持，或委托经营管理层其他成员召集和主持。第四条为提高决策效率，总经理办公会的出席人员包括总经理、副总经理等，董事长助理、行政人事部负责人及议题提报部门负责人和相关人员列席会议，对总经理办公会研究事项提出意见和建议。第五条公司各部门、单位等有关人员根据议题内容，经分管领导同意后列席会议。第六条会议议题涉及暂不宜公开的事项时，出席人员及列席人员要遵守保密规定，不得对外泄露会议研究内容。第三章总经理办公会议事范围第七条总经理办公会的议事范围是：（一）拟订公司发展战略和规划。（二）拟订公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案。（三）拟订公司重组、改制、合并、分立、解散、清算和变更公司形式、重大资产处置、产权转让方案等。（四）拟订公司年度利润分配方案，弥补亏损方案。（五）审议公司重要报告，必要时提请董事会决议。（六）拟订公司的基本管理制度，制定公司的具体规章制度。（七）拟订公司组织机构设置，研究制定公司组织机构的职责。（八）研究执行董事会决议的工作措施。（九）研究实施董事会批准的公司年度安全、生产、经营计划和投融资方案的具体工作措施。（十）其他需总经理办公会研究办理的事项。主要包括：1.研究决定需向公司董事会、监事会报告的重大问题以及其他事项。2.研究落实公司董事会授权总经理办理的有关事项。3.研究公司日常经营管理工作中须及时解决的其他重要问题。4.落实《公司法》、《公司章程》等规定由总经理办公会决定的其他事项。第四章总经理办公会的召开第八条总经理办公会根据会议议题情况不定期组织召开。第九条凡提交总经理办公会议议定的事项，须经总经理、副总经理及各部门负责人等提出，由总经理确定；第十条公司各部门根据业务工作开展情况、部门职责和总经理办公会召开时间，认真做好提交总经理办公会研究的议题准备工作。（一）议题为规章制度类的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，并根据征集意见进行修改完善后，再提交总经理办公会讨论研究。（二）议题内容涉及多个部门工作的，主办部门必须主动征求其他部门和相关分管领导的意见，各相关部门要积极配合，在提出可行性的处理建议或方案后，再提交总经理办公会讨论研究。（三）议题内容涉及到重大投资、经营等方案的，应满足公司及总部投融资管理的有关规定。（四）议题内容按照国家规定要求由中介机构提供专业审查、咨询意见的，由主办部门负责联系具备资质的中介机构出具专门的报告，随同部门意见一并提交总经理办公会研究。（五）议题涉及合同审定的，主办部门必须事先征求公司领导和相关部门意见，提出可行性的处理建议或方案后，提交总经理办公会讨论研究。（六）主办部门对提交总经理办公会研究的议题应提交电子版或纸质书面报告，报告中须明确部门的倾向性建议、意见或观点。议题需做出的决定不合法或不符合规定的，不得提交总经理办公会研究。（七）准备工作不充分或审议条件不成熟的议题，不得提交总经理办公会审议研究。第十一条经总经理办公会审议研究后被否决的议题，没有经过实质性修改的，不得再次提交总经理办公会审议研究。第十二条总经理办公会由行政人事部承办，具体包括以下工作：（一）对各部门提前（3个工作日）报送的总经理办公会议题进行汇总，并送总经理审定。（二）负责提前（1个工作日）将总经理办公会召开的议题内容报参会领导。（三）负责安排专门工作人员做好总经理办公会的会议记录、会议纪要整理等工作。第十三条总经理办公会研究审议的事项，在充分听取参会人员的建议或意见后，总经理或委托主持会议的主持人根据实际工作需要对所议事项作出最终决定。总经理办公会议须有半数以上成员到会方能举行。第五章总经理办公会议定事项的落实第十四条原则上，总