编号：时间：2021年x月x日书山有路勤为径，学海无涯苦作舟页码：第页共NUMPAGES61页第PAGE\*MERGEFORMAT61页共NUMPAGES\*MERGEFORMAT61页企业内部控制基本规范及配套指引目录TOC\o"1-3"\h\z\uHYPERLINK\l"_Toc323339922"企业内部控制基本规范PAGEREF_Toc323339922\h4HYPERLINK\l"_Toc323339923"第一章总则PAGEREF_Toc323339923\h4HYPERLINK\l"_Toc323339924"第二章内部环境PAGEREF_Toc323339924\h5HYPERLINK\l"_Toc323339925"第三章风险评估PAGEREF_Toc323339925\h6HYPERLINK\l"_Toc323339926"第四章控制活动PAGEREF_Toc323339926\h7HYPERLINK\l"_Toc323339927"第五章信息与沟通PAGEREF_Toc323339927\h8HYPERLINK\l"_Toc323339928"第六章内部监督PAGEREF_Toc323339928\h8HYPERLINK\l"_Toc323339929"第七章附则PAGEREF_Toc323339929\h9HYPERLINK\l"_Toc323339930"企业内部控制运用指引PAGEREF_Toc323339930\h9HYPERLINK\l"_Toc323339931"企业内部控制运用指引第1号——组织架构PAGEREF_Toc323339931\h9HYPERLINK\l"_Toc323339932"第一章总则PAGEREF_Toc323339932\h9HYPERLINK\l"_Toc323339933"第二章组织架构的设计PAGEREF_Toc323339933\h9HYPERLINK\l"_Toc323339934"第三章组织架构的运转PAGEREF_Toc323339934\h10HYPERLINK\l"_Toc323339935"企业内部控制运用指引第2号——发展战略PAGEREF_Toc323339935\h11HYPERLINK\l"_Toc323339936"第一章总则PAGEREF_Toc323339936\h11HYPERLINK\l"_Toc323339937"第二章发展战略的制定PAGEREF_Toc323339937\h11HYPERLINK\l"_Toc323339938"第三章发展战略的实施PAGEREF_Toc323339938\h11HYPERLINK\l"_Toc323339939"企业内部控制运用指引第3号——人力资源PAGEREF_Toc323339939\h13HYPERLINK\l"_Toc323339940"第一章总则PAGEREF_Toc323339940\h13HYPERLINK\l"_Toc323339941"第二章人力资源的引进与开发PAGEREF_Toc323339941\h13HYPERLINK\l"_Toc323339942"第三章人力资源的使用与退出PAGEREF_Toc323339942\h13HYPERLINK\l"_Toc323339943"企业内部控制运用指引第4号——社会责任PAGEREF_Toc323339943\h15HYPERLINK\l"_Toc323339944"第一章总则PAGEREF_Toc323339944\h15HYPERLINK\l"_Toc323339945"第二章安全生产PAGEREF_Toc323339945\h15HYPERLINK\l"_Toc323339946"第三章产品质量PAGEREF_Toc323339946\h15HYPERLINK\l"_Toc323339947"第四章环境保护与资源节约PAGEREF_Toc323339947\h16HYPERLINK\l"_Toc323339948"第五章促进就业与员工权益保护PAGEREF_Toc323339948\h16HYPERLINK\l"_Toc323339949"企业内部控制