中车城市交通有限公司中车交通经理团队2019年工作报告（董事会审议稿）第一部分2019年工作总结2019年是公司实施“十三五”规划的冲刺之年，也是公司策马扬鞭、攻坚克难的快速发展年。今年以来，我们按照股东方、董事会的战略部署要求，坚持“聚主业、育生态、夯基础、强管理、抓党建、控风险”的工作主线，努力作为、积极进取，在商业模式创新、业务发展、综合改革、经营管理等方面取得了一定成绩，为完成“十三五”规划目标和公司发展步入良性循环奠定坚实基础。一、经营指标完成情况2019年度，面对中小运量交通市场的竞争激烈、成本偏高等困难和宏观经济下行的态势，公司制定了高质量发展的经营目标，并积极落实“两金压减”工作，压缩贸易板块业务，优化收入结构，对营业收入指标产生了较大影响。公司2019年度预计可实现并表销售收入32.41亿元；归母净利润8091万元，同比上升60.4%，超过董事会于年初制定的最高T3归母净利润指标。二、完成情况（一）克服一个“难”字，在聚主业、谋发展上练硬功2019年度，针对主营业务市场拓展中面临的政府债务过高、市场竞争激烈等困难和宏观经济下行态势，公司迎难而上，在中小城市捷运板块重点聚焦细分公共交通市场，积极探索全新商业模式，在宜城、襄阳、张家港、象山、上海奉贤等地，通过与地方政府合资成立小业主公司，快速锁定交通业务，为平台带动装备打下市场基础。在旅游交通板块，依照年初在重点项目市场推广、资源协调、产品包建立，以及交通项目运控管理方面制定的工作计划，公司以“平台+装备”战略方针，构建起了针对旅游景区、景点间、城市与景点间“交通+旅游”融合的产品服务包，并积极与政府部门、合作伙伴、中车兄弟单位协同工作，推进市场开拓并取得优良成效。下面是2019年度在四个重点板块取得的成效：1.小运量公交业务取得大幅度增长。2019年协同中车时代电动汽车股份有限公司积极开拓了湖北荆州，江西九江、鹰潭、江苏吴江，浙江湖州、新西兰等新区域市场，实现“零突破”城市4个，全年签订公交车销售订单142辆、公路车2辆，销售总额11577.25万元，订单同比增长92%。制式区域预计销售量（列）销售额（万元）公交车、公路车湖北荆州352191江西九江271968.3江西鹰潭2116.07江苏吴江162384浙江湖州634778.28新西兰1139.6合计14411577.252.中运量捷运交通业务取得突破性进展。2019年，中国二线城市和绝大部分三四线城市的交通需求依旧有增无减。针对这一利好的政策和市场形势，中车交通2019年度在中运量捷运交通业务领域抢抓市场先机，积极推动中车各类新型中运量捷运制式的市场应用，在取得《舟山市中心城区中运量公交线路布局和制式研究、示范线项目建议书项目》、《厦门市中运量系统线网方案及制式研究技术咨询项目》等咨询业务订单基础上，锁定舟山、厦门、襄阳、鹰潭、潍坊、丽水、杭州、上海奉贤与上海临港等市场，苏州吴江同里项目正式通过政府审批，实现中车智轨装备销售订单10列，合同总金额1.288亿元人民币，城市捷运订单销售量同比增长25%。此外，中城捷运公司国内首家智轨驾驶员培训基地获得了九江市办学许可，计划明年年初开始培训智轨电车驾驶员、调度员、乘务员、维保人员。3.旅游景区交通业务未来可期。本年度公司顺利签署“平潭旅游观光线”“宁波松兰山景区智轨示范线”合作协议。公司将提供项目所需的咨询、投资、建设和运营服务，以及中小运量捷运装备及相关核心机电设备、特种商业设施。“永济智慧旅游交通”“龙虎山三重门观光线”“德清莫干山旅游线”“长治太行山峡谷观光线”“建德航空小镇”“昆明华侨城”等项目也已在推进中。公司联合“国家林草局林产工业协会”“交通运输部科学研究院”共同发起成立“森林旅游交通协会”，恢复林业“森林火车标准”，利用好林业废弃森林铁路，正在推进“长白山梦幻森铁”项目、丽水白云山旅游线等项目。4.专用车销售稳步增长。本年度完成收购的湖北楚胜汽车有限公司销售情况总体保持稳定，实现专用车销售约1.3万辆，销售总额约13.45亿元。通过与中车交通各板块业务联动，环卫车系列、铝罐车系列销售业绩增幅明显，环卫车系列销售量同比增长27%，铝罐车系列销售量同比增长40%。（二）谋划一个“合”字，在孵产业、育生态上出新功公司在主营业务的牵引下，积极搭建装备产业链相关的平台公司，强化主营业务与配套业务协同发展，努力搭建完整的智能装备“投、研、产、销”产业链，形成主、辅业优势互补、合力发展的共享生态圈。1.产业金融业务稳步发展。截至目前，公司下属基金平台累计备案管理基金10只，基金管理规模超过117.9亿元，实现基金实缴规模39.998亿元。2019年中车绿脉新建了张家港氢能基金、上海自新基金，持续扩大襄阳基金、德清