上海浦砾珐住宅工业有限公司ShanghaiPrefabricatedBuildingInustryCo.LtdPAGE3/NUMPAGES3资料2关于浦砾珐深化改革、转变经营管理模式的议案根据一届六次董事会决议精神：剖析浦砾珐的现状、存在的困难及发展的瓶颈，一致认为浦砾珐经各方股东努力不断推进、克服困难，市场影响初见良好，但公司现有的经营管理模式和经营团队已不能适应企业发展的实际需要，难以达到股东方共同创办企业的初衷和目标，难以实现企业的可持续发展。会议一致认为浦砾珐要打造成为行业领先企业，必须深化改革，转变经营管理模式，明确“一家主导、各方支持”的经营管理模式。一、深化改革、转变经营管理模式：1、改变经营管理模式管理模式由“三方派人参与经营”向“一家主导、各方支持”转变，委托股东方上海建材（集团）有限公司派出管理团队对浦砾珐公司进行过渡期经营管理，最大程度减少制约，更好地发挥企业灵活性。2、重组经营团队现有管理团队解散，由建材集团重新组织团队负责运营，原管理团队由各自派出方股东撤回，但工作中如有需要应做必须的配合。董事会对新一届管理班子充分授权，在合法合规的前提下，在目标指标考核的基础上，享有高度独立性，包括人员组织架构、人事、资金使用、市场开拓、采购、基建及设备投资等，并对公司章程中规定的相关内容进行必要的修改。新一届管理班子只向董事会负责，接受董事会的考核、评价。3、实现盈亏平衡的经营目标在加快推进北侧厂房投资建设固定模台生产线提升产能基础上，将在一定时间内缓解浦砾珐的产能瓶颈，增强浦砾珐的市场接单能力，提升公司市场竞争力，为公司实现盈利奠定基础：（1）依托三方股东共同努力，加强协作，业务延伸；（2）围绕、依托地产等订单（近期承接了地产顾村保障房部分订单，高层领导带队跟进地产三林保障房项目，入围地产世博公园景观道路装饰混凝土制品采购名录），加强市场拓展、服务能力，保障订单数量、质量；（3）通过提高投入产出比、产能利用率，降低经营成本；（4）推进精细化管理，加强成本管控；提高产品质量，降低生产成本，提升竞争力，实现拓量降本增效益的目标；（5）加强团队建设，外聘专家顾问团队，提升专业技术能力，扩大公司影响力；（6）加强应收账款催讨力度，提升财务指标健康度；以此拟定二期项目过渡期的建设方案、规模、设备和资金落实。（详见北侧厂房投资建设固定模台生产线方案），供三方股东、董事讨论商定。4、创新盈利模式浦砾珐公司应成为有效融合股东各方优势资源的平台，同时顺应建筑工业化的发展趋势，避开单纯PC构件生产销售的恶性竞争，盈利点要建立在前后端产业链的增值服务上，实现公司和各方股东的价值回报。二、建材集团作为大股东，承诺在2018年经营期内：若浦砾珐公司经营性净利润出现亏损，则以减免场地租金及建材集团一家承担经营团队的薪酬费用来弥补。三、亟需得到各方股东、董事的支持：1、讨论确定二期北侧项目投资建设方案及建设资金、经营性现金流等的落实。2、对前期工程项目遗留问题的决策，为公司的正常生产经营创造条件。3、积极履行股东的职责，在资金、市场开拓、技术、设计、新材料、BIM、总包等资源方面为公司提供强有力的支持。以上议案，请予审议！上海浦砾珐住宅工业有限公司2017年11月30日