PAGEPAGE15中国**保险股份有限公司保险司法案件管理办法目录第一章总则第二章基础管理第三章风险预防与发现第四章信息报送第五章案件处置第六章附则第一章总则第一条为完善公司保险司法案件管理机制，规范管理流程，切实防范和化解案件风险，根据《中华人民共和国保险法》、保监会《关于建立保险司法案件报告制度的通知》（保监发〔2009〕81号）等法律、法规，结合公司实际，制定本办法。第二条本办法所称保险司法案件（以下简称“司法案件”）是指保险集团公司、保险公司、保险资产管理公司、保险中介公司及其工作人员、营销人员，因违反国家有关法律法规，涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、传销等，被公安司法机关依法处理的案件，以及其他单位或个人非法设立保险机构、非法经营保险业务、涉嫌保险诈骗犯罪被公安司法机关依法处理的案件。第三条本办法所称大案要案，是指涉案金额100万元以上或省级机构负责人以上人员涉案的业内案件，以及保监会认为性质严重、影响恶劣、风险重大的其他案件。本办法所称省级机构包含各分公司、总公司分公司及航运保险运营中心。第四条本办法所称司法案件包括业内案件和业外案件。业内案件是指保险机构、保险中介机构及保险从业人员，因执业行为，独立或共同实施，或与外部人员合伙实施的，触犯刑法，涉嫌侵占、挪用、诈骗、商业贿赂、非法集资、洗钱、传销等，被公安司法机关依法处理的案件。业外案件是指仅由保险业以外的单位或个人实施的，涉嫌保险欺诈、非法设立保险机构、非法经营保险业务，以及利用保险业洗钱、非法集资等，被公安司法机关依法处理的案件。执业行为是指利用职权或职务便利的行为，包括利用公司资源或客户信息的行为。依法处理是指公安司法机关依据法律法规采取处理措施，包括受案、立案、侦查等情形。第五条本办法所称司法案件管理包括司法案件基础管理、信息报送、风险预防与发现、风险处置、责任追究与整改。第六条本办法适用于公司各级机构。第二章管理部门第七条保险司法案件实行归口负责、专业管理、分工协作。总公司风险管理与法律合规部为保险司法案件的归口管理部门，负责司法案件信息线索二aa告形式件责任追究，PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3PAGE3信息信息报送、信息登记，对案件处置提供专业指导；各条线部门负责组织预防和处置本条线保险司法案件风险；审计部门负责案件风险监督；纪检监察部门负责司法案件责任追究与整改。总公司理赔管理部门、财务管理部门、销售管理部及各渠道部门是保险司法案件风险预防与处置的专业管理条线部门。理赔管理部门负责诈骗类案件，财务管理部门负责侵占、挪用类